BENE AG

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Bene AG

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Waidhofen an der Ybbs (pta017/15.05.2015/20:00) - BENE AG Waidhofen an der Ybbs, FN 89102 h ISIN AT00000BENE6

Einladung zu der am Montag, dem 8. Juni 2015, um 11.00 Uhr im Schlosscenter Waidhofen an der Ybbs 3340 Waidhofen an der Ybbs, Am Schlossplatz 1 stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft

T a g e s o r d n u n g :

1. Bericht des Vorstandes. 2. Beschlussfassung über a. die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals gemäß §§ 182 ff AktG von EUR 24.347.352,00 um EUR 22.399.564,00 auf EUR 1.947.788,00 durch Zusammenlegung von Stammaktien im Verhältnis 25 Stammaktien : 2 Stammaktien zur Deckung eines sonst auszuweisenden Bilanzverlusts, b. die gleichzeitige ordentliche Erhöhung des auf EUR 1.947.788,00 herabgesetzten Grundkapitals um EUR 18.000.000,00 auf EUR 19.947.788,00 durch Ausgabe von 18.000.000 neuen auf Namen lautende Stammaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre und ausschließlicher Zulassung der BGO Beteiligungsverwaltungs GmbH zur Zeichnung von 18.000.000 neuen Stammaktien, sowie c. die Änderungen der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien). 3. Beschlussfassung über a. den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes und des Aufsichtsrats gemäß § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung, sowie b. die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital). 4. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) Absatz 2 und § 9 (Aufsichtsrat) Absatz 1. 5. Wahlen in den Aufsichtsrat.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Die Beschlussvorschläge, der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind ab 16. Mai 2015 auf der Internetseite unserer Gesellschaft www.bene.com unter der Rubrik Hauptversammlung im Bereich Investor Relations zugänglich. Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt zu gewöhnlichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 3340 Waidhofen/Ybbs, Schwarzwiesenstraße 3, sowie in den Geschäftsräumen in 1010 Wien, Neutorgasse 4-8, am Empfang auf.