BWT AG

Einladung zur Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Mondsee (pta010/28.07.2015/09:55) - BWT Aktiengesellschaft A-5310 Mondsee, Walter-Simmer-Straße 4 FN 96162 s, ISIN AT0000737705

Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, dem 25. August 2015, um 10:00 Uhr Wiener Zeit ("MEZ"), stattfindenden und bei Bedarf am Mittwoch, dem 26. August 2015, um 00:00 Uhr MEZ, fortzusetzenden

25. ordentlichen Hauptversammlung

im Haus der Industrie, Großer Festsaal, A-1030 Wien, Schwarzenbergplatz 4, eingeladen.

T a g e s o r d n u n g :

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 samt Anhang und des Lageberichtes mit dem Bericht des Aufsichtsrates, des Corporate Governance-Berichtes, sowie Vorlage des festgestellten Konzernabschlusses 2014 und des Konzernlageberichtes. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014. 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015. 7. Beschlussfassung über die Verschmelzung der BWT Aktiengesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die BWT Holding AG als übernehmende Gesellschaft (Verschmelzung zur Aufnahme) und Genehmigung des Abschlusses des Verschmelzungsvertrages zur Bewirkung des Delisting der BWT-Aktie von der Wiener Börse.

UNTERLAGEN ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Allgemeine Unterlagen

Die folgenden Unterlagen sind ab sofort, sohin ab 28. Juli 2015, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite unserer Gesellschaft unter www.bwt-group.com/de/investoren/corporate-governance/Hauptversammlung zugänglich:

* vollständiger Text dieser Einberufung; * Information über die Aktionärsrechte; * Formular für die Erteilung einer Vollmacht; * Formular für den Widerruf einer Vollmacht.

Zudem sind die folgenden weiteren Unterlagen ab sofort, sohin ab 28. Juli 2015, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite unserer Gesellschaft unter www.bwt-group.com/de/investoren/corporate-governance/Hauptversammlung zugänglich. Diese Unterlagen liegen auch am Sitz unserer Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre unserer Gesellschaft auf und können von diesen in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft in A-5310 Mondsee, Walter-Simmer-Straße 4, von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 15:00 Uhr MEZ eingesehen werden: