EANS-Hauptversammlung

Lenzing AG / Einberufung zur Hauptversammlung

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Lenzing Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")
mit dem Sitz in Lenzing
FN 96499 k
ISIN: AT 0000644505

E i n l a d u n g

zu der am Dienstag, 25. April 2017, um 10.30 Uhr (MESZ) im
Kulturzentrum Lenzing, Johann-Böhm-Straße 1, 4860 Lenzing,
stattfindenden

73. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht
und dem Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem
Konzernlagebericht jeweils zum 31.12.2016, des Vorschlags für die
Gewinnverwendung sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das
Geschäftsjahr 2016

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016
ausgewiesenen Bilanzgewinnes

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2016

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

7. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für
das Geschäftsjahr 2017

Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme in Unterlagen gemäß § 108
Abs 3 und 4 AktG (§ 106 Z 4 AktG)

Neben dem vollständigen Text dieser Einberufung und den Formularen
für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG
sind folgende Unterlagen spätestens ab dem 21. Tag vor der
Hauptversammlung (04. April 2017), voraussichtlich jedoch bereits ab
dem 23. März 2017, auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.lenzing.com Hauptversammlung 2017 abrufbar.

- Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung,
- Bericht des Aufsichtsrates,

jeweils für das Geschäftsjahr 2016;

- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. - 7., - Zu
Tagesordnungspunkt 6.: Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den
Aufsichtsrat samt Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG.

Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung aufliegen. Auf
Verlangen erhält jeder Akti-onär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG
(§ 106 Z 5 AktG)