EANS-Hauptversammlung

UNIQA Insurance Group AG / Einberufung zur Hauptversammlung

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E I N L A D U N G

an die Aktionäre von UNIQA Insurance Group AG mit dem Sitz in Wien zu
der am Montag, 29. Mai 2017, 10.00 Uhr, im UNIQA Tower, A 1029 Wien,
Untere Donaustraße 21, Erdgeschoss, Platinum, stattfindenden 18.
ordentlichen Hauptversammlung

T A G E S O R D N U N G

* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
Konzernabschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2016, des
Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate
Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands
für die Gewinnverwendung mit dem Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96
AktG je für das Geschäftsjahr 2016.

* Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

* Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.

* Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder
des Aufsichtsrats.

* Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018.

* Wahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats.

UNTERLAGEN

Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft in A 1029
Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, auf

(i) Jahresabschluss zum 31.12.2016 samt Lagebericht (ii)
Konzernabschluss zum 31.12.2016 samt Konzernlagebericht (iii)
Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2016 (iv)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns (v) Bericht
des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2016 (vi)
Erklärung der zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagenen
Personen gemäß § 87 Abs. 2 AktG, d.h. Erklärung über fachliche
Qualifikation, berufliche oder vergleichbare Funktionen sowie dass
kein Grund zur Besorgnis einer Befangenheit bestehe (vii)
Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 2. bis 6. (viii) Weitergehende Informationen
über die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (ix)
Einladung an die Aktionäre der Gesellschaft zur 18. ordentlichen
Hauptversammlung.

Diese Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der