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EuroGas AG: EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS AG (deutsch)

EuroGas AG: EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS AG

DGAP-News: EuroGas AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

EuroGas AG: EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS

AG

28.11.2012 / 08:29

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EuroGas Aktiengesellschaft

Zürich / Schweiz

CH-300.3.016.275-3

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

ISIN: CH0104931073 - WKN: A0YA16

Zürich, den 28. November 2012

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS AG

MIT SITZ IN ZÜRICH

Datum/Zeit: Freitag, 21. Dezember 2012, 10 Uhr

Durchführungsort: Badenerstrasse 537, 8048 Zürich (RAMADA Hotel Zürich

City)

TRAKTANDEN

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Vorjahres-Generalversammlung

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2011 nach Entgegennahme des

Jahresberichts und des Berichts der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag: Entlastung.

5. Wahlen

Antrag: Wiederwahl.

6. Varia

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die

Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses

mitsamt den übrigen Anträgen im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab

sofort bei der EuroGas AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich, zur Einsicht

auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser

Unterlagen

zugestellt wird.

VERSCHIEDENES

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten

lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank

oder gegen Originalvorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der

Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 14. Dezember 2012 bei der

nachstehenden Stelle beziehen: EuroGas AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich

AKTIONÄRE, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können

oder wollen, werden gebeten, sich durch EuroGas AG, ihre Bank oder eine

andere Person vertreten zu lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu

erteilen. Als unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung wird Herr

lic. iur. Jon Eglin, geschäftsansässig Bratschi Wiederkehr & Buob,

Industriestrasse 24, 6300 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die

ihre Originalvollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines

Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter

der EuroGas AG vertreten. Diese wie auch der unabhängige

Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen,

sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

DEPOTVERTRETER im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der

Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig,

spätestens jedoch am 14. Dezember 2012 und ebenfalls gegenüber der EuroGas

AG bekannt zu geben.

Die GV wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zürich, 26. November2012

EuroGas AG

Für den Verwaltungsrat

Wolfgang Rauball

Joachim Tietze

Ende der Corporate News

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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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194921 28.11.2012