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EuroGas AG: EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS AG

DGAP-News: EuroGas AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
EuroGas AG: EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS
AG

28.11.2012 / 08:29

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EuroGas Aktiengesellschaft
Zürich / Schweiz

CH-300.3.016.275-3
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
ISIN: CH0104931073 - WKN: A0YA16

Zürich, den 28. November 2012

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER EUROGAS AG
MIT SITZ IN ZÜRICH

Datum/Zeit: Freitag, 21. Dezember 2012, 10 Uhr
Durchführungsort: Badenerstrasse 537, 8048 Zürich (RAMADA Hotel Zürich
City)

TRAKTANDEN
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der Vorjahres-Generalversammlung
3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2011 nach Entgegennahme des
   Jahresberichts und des Berichts der Revisionsstelle
   Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts.
   Verwendung des Bilanzergebnisses
   Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
   Antrag: Entlastung.
5. Wahlen
   Antrag: Wiederwahl.
6. Varia

UNTERLAGEN
Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die
Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses
mitsamt den übrigen Anträgen im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab
sofort bei der EuroGas AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich, zur Einsicht
auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser
Unterlagen
zugestellt wird.

VERSCHIEDENES
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten
lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank
oder gegen Originalvorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der
Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 14. Dezember 2012 bei der
nachstehenden Stelle beziehen: EuroGas AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich

AKTIONÄRE, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können
oder wollen, werden gebeten, sich durch EuroGas AG, ihre Bank oder eine
andere Person vertreten zu lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu
erteilen. Als unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung wird Herr
lic. iur. Jon Eglin, geschäftsansässig Bratschi Wiederkehr & Buob,
Industriestrasse 24, 6300 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die
ihre Originalvollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines
Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter
der EuroGas AG vertreten. Diese wie auch der unabhängige
Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen,
sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

DEPOTVERTRETER im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der
Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig,
spätestens jedoch am 14. Dezember 2012 und ebenfalls gegenüber der EuroGas
AG bekannt zu geben.

Die GV wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zürich, 26. November2012

EuroGas AG

Für den Verwaltungsrat
Wolfgang Rauball
Joachim Tietze

Ende der Corporate News

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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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194921 28.11.2012