EANS-Hauptversammlung

C.A.T. oil AG / Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

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C.A.T. oil AG
FN 69011 m
ISIN: AT0000A00Y78

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

der C.A.T. oil AG, am 25. Februar 2015, 11:00 Uhr, in den
Räumlichkeiten Waggon 31, Riesenradplatz 2, 1020 Wien.

Tagesordnung:

1. Abberufung und Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Unterlagen:

Folgende Unterlagen sind spätestens am 4. Februar 2015 auf der
Internetseite der C.A.T. oil AG unter www.catoilag.com unter Investor
Relations abrufbar: · Einladung und Tagesordnung (Einberufung); ·
Beschluss- und Wahlvorschläge der Aktionärin CAT. HOLDING (CYPRUS)
LIMITED zum Tagesordnungspunkt; · Formular für Erteilung und Widerruf
einer Vollmacht.

Diese Informationen sind bis zum Ablauf eines Monats nach der
Hauptversammlung durchgehend auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich.

Hinweis zu den Rechten der Aktionäre:

Beantragung von zusätzlichen Tagesordnungspunkten (§ 109 AktG):

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung Inhaber der
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass weitere Punkte auf
die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen.

Die Antragsteller müssen ihren Anteilsbesitz nachweisen. Dazu genügt
bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigung
darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass die Aktionäre
seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung ununterbrochen
Inhaber der Aktien sind.

Zum erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Der Antrag zur Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes muss der
Gesellschaft samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitz
(Depotbestätigung) spätestens am 19. Tag vor der außerordentlichen
Hauptversammlung, somit spätestens am 6. Februar 2015, per Post oder
Boten an ihre Geschäftsanschrift Kärntner Ring 11-13, A-1010 Wien
(Zugang über Mahlerstrasse 12, Stiege 5, A-1010 Wien) oder via SWIFT