conwert Immobilien Invest SE

Einladung zu der 14. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta016/08.05.2015/11:23) - conwert Immobilien Invest SE Wien, FN 212163 f (die "Gesellschaft") EINLADUNG zu der am 5. Juni 2015 um 14:00 Uhr, Wiener Zeit, im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien, stattfindenden 14. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der conwert Immobilien Invest SE mit folgender Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 samt Konzernanhang und -lagebericht, des Berichts des Verwaltungsrats gemäß § 41 Abs 2 und 3 SE-Gesetz und des Jahresberichts des Verwaltungsrats gemäß § 58 SE-Gesetz.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Geschäftsführenden Direktoriums für das Geschäftsjahr 2014.

4. Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahresabschluss und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat.

1. Bereitstellung von Informationen (Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 4 AktG):

Folgende Unterlagen sind gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 15. Mai 2015, unter der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft http://www.conwert.at abrufbar:

+ Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten bzw. Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem kein Beschluss zu fassen sein wird;

+ UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 samt Anhang und Lagebericht;

+ Corporate Governance-Bericht;

+ IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 samt Konzernanhang und -lagebericht;

+ Bericht des Verwaltungsrats gemäß § 41 Abs 2 und 3 SE-Gesetz;

+ Jahresbericht des Verwaltungsrats gemäß § 58 SE-Gesetz;

+ Lebenslauf und Erklärung des bzw. der Kandidaten gemäß § 46 Abs 3 SE-Gesetz iVm § 87 Abs 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5.

Die Einberufung ist überdies ab sofort auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at zugänglich.

Ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 15. Mai 2015, werden auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at weiters Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich gemacht.