BENE AG

Bene AG: Einladung zur 11. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Waidhofen an der Ybbs Wien (pta023/14.08.2015/18:31) - BENE AG Waidhofen an der Ybbs, FN 89102 h ISIN AT00000BENE6 Einladung zu der am Donnerstag, dem 17. September 2015, um 11.00 Uhr im Schlosscenter Waidhofen an der Ybbs 3340 Waidhofen an der Ybbs, Am Schlossplatz 1 stattfindenden 11. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft

T a g e s o r d n u n g : 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht zum 31. Jänner 2015, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31. Jänner 2015 und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15. 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/15. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15. 4. Beschlussfassung über die Änderung des Bilanzstichtages und entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr). 5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015. 6. Beschlussfassung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. 7. Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 Abs 1 GesAusG und Übertragung von deren Aktien der BENE AG auf die Hauptaktionärin BGO Beteiligungsverwaltungs GmbH gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 2 GesAusG.

UNTERLAGEN ZUM GESELLSCHAFTERAUSSCHLUSS Hingewiesen wird darauf, dass im Hinblick auf Punkt 7. der Tagesordnung folgende Unterlagen gemäß § 3 Abs 5 GesAusG ab dem heutigen Tag zu gewöhnlichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in 3340 Waidhofen/Ybbs, Schwarzwiesenstraße 3, sowie in den Geschäftsräumen in 1010 Wien, Neutorgasse 4-8, am Empfang, zur Einsicht der Aktionäre aufliegen sowie auf der Internetseite unserer Gesellschaft www.bene.com unter der Rubrik Hauptversammlung im Bereich Investor Relations zugänglich sind: Entwurf des Beschlussantrages über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre; Bericht des Vorstandes der BENE AG und der Hauptaktionärin BGO Beteiligungsverwaltungs GmbH gemäß § 3 Abs 1 GesAusG vom 6. August 2015; Bewertungsgutachten der BENE AG gemäß § 3 Abs 5 Z 3 GesAusG vom 6. August 2015; Fairness Opinion der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gemäß § 3 Abs 5 Z 3 GesAusG vom 6. August 2015; Bericht des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gemäß § 3 Abs 2 GesAusG vom 13. August 2015; Bericht des Aufsichtsrates der BENE AG gemäß § 3 Abs 3 GesAusG vom 13. August 2015; Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte, Jahresabschlüsse und Lageberichte der BENE AG für die letzten drei Geschäftsjahre (d.h. für die Geschäftsjahre 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).