PTA-HV

FinData Group AG: Einladung zur Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Frankfurt am Main (pta031/19.05.2016/20:51) - Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Donnerstag, 30. Juni 2016 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen des Notariats Pfisterer & Döbereiner, Marstallstr. 11, 80539 Munchen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und Anzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG

Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter http://findata-ag.de/8.html abrufbar. Sie werden den Aktionären auf Anfrage zugesandt und werden in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-schluss für das Geschäftsjahr 2015 am 29. April 2016 festgestellt. Eine Feststellung des Jahresab-schlusses durch die Hauptversammlung entfällt somit.

Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich per 31. Dezember 2015 auf etwas mehr als TEuro 352. Nach pflichtmäßigem Ermessen beläuft sich das Eigenkapital der Gesellschaft aktuell auf weniger als TEuro 350. Somit ist ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten, was der Hauptver-sammlung angezeigt wird.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TreuConsult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 1 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt zu ändern:
"Die Firma der Gesellschaft lautet FD Group AG."

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-lung sind gemäß § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet ha-ben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 9. Juni 2016 zu beziehen. Er muss der Gesellschaft ebenso wie die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 23. Juni 2016 unter untenste-hender Adresse zugehen.