Schlumberger Aktiengesellschaft
Einladung zur 30. ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Wien (pta031/31.05.2016/10:30) - 30. ordentlichen Hauptversammlung der Schlumberger Aktiengesellschaft
am Donnerstag, dem 30. Juni 2016, um 14:00 Uhr
im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses über das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.2015 bis 31.12.2015, des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung für das Rumpfgeschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Rumpfgeschäftsjahres 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 2015
Lesen Sie auch
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2015
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2015
6. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 9. Juni 2016 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://gruppe.schlumberger.at bzw.
http://gruppe.schlumberger.at/investor-relations/hauptversammlung zugänglich:
* Jahresabschluss über das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.2015 bis 31.12.2015,
* Konzernabschluss über das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.2015 bis 31.12.2015,
* Lagebericht und Konzernlagebericht (zusammengefasst),
* Corporate Governance-Bericht,
* Vorschlag für die Gewinnverwendung,
* Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Rumpfgeschäftsjahr 2015
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 7,
* Erklärung des Kandidaten gem. § 87 Abs. 2 AktG samt Lebenslauf
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* vollständiger Text dieser Einberufung.
HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG
Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche
Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 9. Juni 2016 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 1190 Wien, Heiligenstädter Str. 43, Abteilung Investor Relations, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die
Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung
wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.