Wienerberger AG

Einladung zur 148. ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta010/19.04.2017/09:00) - Wienerberger AG
Firmenbuch-Nummer 77676f
ISIN AT0000831706

Einladung
zu der am Freitag, den 19. Mai 2017, um 10:00 Uhr
im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, stattfindenden
148. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Mitarbeiterbeteiligung
8. Satzungsänderungen § 18 und § 24

Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen liegen spätestens ab Freitag, 21. April 2017 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 1100 Wien, Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, während der üblichen Geschäftsstunden Montag bis Donnerstag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr und Freitag zwischen 9:00 und 15:00 Uhr, auf:

- Geschäftsbericht 2016 samt IFRS-Konzernabschluss 2016 und Konzernlagebericht, Jahresabschluss 2016 samt Lagebericht, Corporate-Governance-Bericht und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-8
- Erklärungen gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. Lebensläufe zu Tagesordnungspunkt 6
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7

Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sind spätestens ab Freitag, 21. April 2017 außerdem im Internet unter www.wienerberger.com zugänglich und werden bei der Hauptversammlung aufliegen.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am Dienstag, 9. Mai 2017, 24:00 Uhr Wiener Zeit (Nachweisstichtag).