BKS Bank AG

76. ordentliche Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Klagenfurt (pta011/21.04.2015/10:00) - Einladung zur 76. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG am 20. Mai 2015 um 10.00 Uhr BKS Bank-Zentrale, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates; Vorlage des Konzern- abschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Corporate Governance Berichtes

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäfts- jahres 2014

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

5. Wahlen in den Aufsichtsrat

6. Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2016

7. Beschlussfassung über

- den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapi-tal bis zum 06.08.2016 um bis zu EUR 6.552.000,-- durch Ausgabe von bis zu 3.276.000 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen, im bisher un-ausgenützten Umfang, und - die gleichzeitige Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des Auf-sichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 14.414.400,-- durch Ausgabe von bis zu 7.207.200 Stück auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Aus-gabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; - die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen, und - die entsprechende Änderung der Satzung in § 4.

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 8, 19, 25 und 31

Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen liegen ab 29. April 2015 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäfts-räumen am Sitz der Gesellschaft, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, im Vorstandsbüro/ In-vestor Relations, auf:

- Jahresabschluss mit Lagebericht - Corporate Governance-Bericht - Konzernabschluss mit Konzernlagebericht - Vorschlag für die Gewinnverwendung - Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 - Beschlussvorschläge - Lebensläufe und Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5. - Satzungsgegenüberstellung - Formular für die Erteilung einer Vollmacht - Formular für den Widerruf einer Vollmacht - Vollständiger Text dieser Einladung