Einladung zur 19. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG

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An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 16. Juni 2016

Einladung zur 19. Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie einzuladen zur

19. Generalversammlung der Private Equity Holding AG
vom Freitag, 8. Juli 2016 um 14.00 Uhr

im City Garden Hotel, Metallstrasse 20, 6302 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der konsolidierten Jahresrechnung und der Jahresrechnung 2015/2016; Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die konsolidierte Jahresrech­nung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu genehmigen sowie den Bilanzgewinn von CHF 115.816 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäfts­jahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1.    Verwaltungsrat

Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Die Verwaltungsräte Dr. Hans Baumgartner, Dr. Hans Christoph Tanner, Bernhard Schürmann und Martin Eberhard stellen sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Dr. Hans Christoph Tanner, Bernhard Schürmann und Martin Eberhard für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.  

4.1.1.    Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident

4.1.2.    Wiederwahl von Dr. Hans Christoph Tanner in den Verwaltungsrat

4.1.3.    Wiederwahl von Bernhard Schürmann in den Verwaltungsrat

4.1.4.    Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat

4.2.    Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft wiederzuwählen: