Starbreeze AB

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 9:e september

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 september 2016 klockan 10:00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 september 2016 (avstämningsdagen är lördagen den 3 september 2016),
• dels göra anmälan till bolaget senast måndagen den 5 september 2016 till adress Starbreeze AB, "Extra Bolagsstämma", besöksadress Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, postadress Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: [e-mail].

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 2 september 2016 (avstämningsdagen är lördagen den 3 september 2016), då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Beslut om att ge ut konvertibelt lån motsvarande MUSD 9.
8. Beslut om förnyat generellt emissionsbemyndigande för styrelsen
9. Beslut om tillägg till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
10. Stämmans avslutande

Punkt 7