EANS-Hauptversammlung

OMV Aktiengesellschaft / Einberufung zur Hauptversammlung

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Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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OMV Aktiengesellschaft
Wien
Firmenbuch-Nr.: 93363z
ISIN: AT0000743059

Einberufung

zu der am Mittwoch, 24. Mai 2017, um 14:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), im Congress

Center Messe Wien, Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, 1020 Wien,
Österreich, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der OMV Aktiengesellschaft.

Die Versammlung wird im Internet unter www.omv.com öffentlich
übertragen. Die Übertragung endet nach dem Bericht des Vorstands über
das Geschäftsjahr 2016. Die Aufzeichnung kann auch nach der
Versammlung abgerufen werden.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 samt
Lagebericht, des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts, des
(konsolidierten) Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen, des
Konzernabschlusses 2016 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für
die Gewinnverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts
für das Geschäftsjahr 2016. 2. Beschlussfassung über die
Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2016.
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2016.
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2017. 7. Beschlussfassungen über (i) den Long Term
Incentive Plan 2017 und (ii) den Aktienteil des Jahresbonus 2017.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren Aktionären
ab heute bzw. spätestens ab 3. Mai 2017 folgende Unterlagen zur
Verfügung: -die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen; -die
gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5 und 7 sowie -der
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 6.

Die angeführten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung
sowie Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht
und alle weiteren Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang
mit dieser Hauptversammlung sind für Sie ab heute bzw. spätestens ab
3. Mai 2017 auf der im Firmenbuch eingetragenen Website der
Gesellschaft unter www.omv.com>Investor
Relations>Corporate_Governance_&_Organisation>Hauptversammlung> HV