EANS-Hauptversammlung

Flughafen Wien AG / Einberufung zur Hauptversammlung

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Flughafen Wien Aktiengesellschaft

Schwechat, FN 42984 m
ISIN AT00000VIE62

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 29.
ordentlichen Hauptver­sammlung der Flughafen Wien Aktiengesellschaft
am Mittwoch, dem 31. Mai 2017, um 10:00 Uhr, in 1300 Wien-Flughafen,
Office Park 3, Towerstraße, (Objekt 682) - Eingang neben NH Hotel -
ein.

I. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-
Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für
die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das
Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Ge­schäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2016
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2017
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 Abs 2
8. Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb
und zur Veräußerung eigener Aktien unter Widerruf der mit
Hauptversammlungsbeschluss vom 31.05.2016 zum 9. Tagesordnungspunkt
erteilten entsprechenden Ermächtigung

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN
AUF DER INTERNETSEITE
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 10. Mai 2017auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.viennaairport.com zugänglich:

* Jahresabschluss mit Lagebericht, * Corporate-Governance-Bericht, *
Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, * Vorschlag für die
Gewinnverwendung, * Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr 2016; * Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
2 bis 8, * Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den
Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf, *
Formular für die Erteilung einer Vollmacht, * Formular für die
Erteilung einer Vollmacht an einen Vertreter der IVA, * Formular für
den Widerruf einer Vollmacht, * vollständiger Text dieser
Einberufung.

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG Die Berechtigung zur Teilnahme an der