EANS-Hauptversammlung

UNIQA Insurance Group AG / Einladung zur Hauptversammlung - Seite 2

gegebenenfalls von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (b.b.) gegen
Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben
oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder
Ausland oder (b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe) oder (b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erhöht
wird, sowie

(c.) mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Art der neu auszugebenden
Aktien (auf Inhaber oder auf Namen lautend), den Ausgabebetrag sowie
die sonstigen Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital)
sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft
in § 4 Abs 3 gemäß dem Beschluss über das genehmigte Kapital.

8. Änderung der Satzung der Gesellschaft in § 7 Abs 9 dahingehend,
dass ein neuer Satz 2 eingefügt wird, dass Aufsichtsratsmitglieder zu
Aufsichtsratssitzungen im Weg von Videokonferenzen zugeschaltet
werden und ihr Stimmrecht im Weg einer solchen Videokonferenz ausüben
können.

Unterlagen

Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft in A 1029
Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, auf:

(i) Jahresabschluss zum 31.12.2013 samt Lagebericht; (ii)
Konzernabschluss zum 31.12.2013 samt Konzernlagebericht; (iii)
Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2013; (iv)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns; (v) Bericht
des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2013; (vi)
Angaben gemäß § 270 Abs 1a UGB betreffend den vorgeschlagenen
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer; (vii) Erklärung der zur
Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Personen gemäß §
87 Abs 2 AktG, d.h. Erklärung über fachliche Qualifikation,
berufliche oder vergleichbare Funktionen sowie dass kein Grund zur
Besorgnis einer Befangenheit bestehe; (viii) Bericht des Vorstands
gemäß § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 AktG; (ix) Satzung in der
Fassung gemäß den vorgeschlagenen Änderungen sowie
Satzungsgegenüberstellung Bisherige Fassung / Vorgeschlagene Fassung;
(x) Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu
den Tagesordnungspunkten 2. bis 8.; (xi) Weitergehende Informationen
über die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG.

Diese Einberufung zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft kann ab dem Tag der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung sowie die oben zu (i) bis (xi) (jeweils
einschließlich) genannten Unterlagen können ab spätestens 5.5.2014
jeweils kostenlos bei der Gesellschaft in A-1029 Wien, Untere
Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung Investor Relations, bezogen