EANS-Hauptversammlung

AMAG Austria Metall AG / Einberufung zur Hauptversammlung

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Einladung zur 6. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria
Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3)

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Mittwoch, 19.
April 2017 um 11:00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010
Linz, stattfindenden 6. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
samt dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016 samt
dem Konzernlagebericht des Vorstandes sowie des Berichtes des
Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2016. 2.
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 3. Beschlussfassung über
die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016. 5. Beschlussfassung über
die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2016. 6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2017. 7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung,
somit ab 29.03.2017 auf der Internetseite der Gesellschaft
www.amag.at unter "ordentliche Hauptversammlung 2017" abrufbar:

a. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 samt Lagebericht b.
Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2016 c.
Konzernabschluss samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016
d. Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 e.
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 2 (Vorschlag für die Gewinnverwendung), 3, 4, 5
sowie die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 6 und 7 f. Erklärungen der zur Wahl in den
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen betreffend ihrer fachlichen
Qualifikationen, ihrer beruflichen oder vergleichbaren Funktionen und
dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit
begründen könnten sowie ihrer Lebensläufe (§ 87 Abs. 2 AktG)

Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag.at) die
Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß §