EANS-Hauptversammlung

Teak Holz International AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Teak Holz International AG mit dem Sitz in Wien, FN 271414 p, ISIN:
AT0TEAKHOLZ8

EINLADUNG zu der am Montag, 12. Mai 2014 um 10:00 Uhr im "Haus der
Industrie", Großer Festsaal, Schwarzenbergplatz 4, A-1031 Wien,
stattfindenden

7. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes
des Vorstandes, des Corporate Governance-Berichtes und Vorlage des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes jeweils für das
Geschäftsjahr 2012/2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das
Geschäftsjahr 2012/2013. 2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012/2013. 3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/2013. 4. Beschlussfassung
über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2012/2013. 5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014. 6.
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren ab dem Tag der Eintragung
der entsprechenden Satzungsänderung in das Firmenbuch, das
Grundkapital der Gesellschaft, allenfalls in mehreren Tranchen, gegen
Bareinlage oder Sacheinlage um bis zu EUR 15,602.580 durch Ausgabe
einer dem Erhöhungsbetrag entsprechenden Anzahl an neuen auf Inhaber
lautenden Stückaktien in Übereinstimmung mit dem Aktiengesetz zu
erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie Beschlussfassung
über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
(Genehmigtes Kapital 2014) und Beschlussfassung über die
entsprechende Änderung der Satzung in Punkt 4.5. 7. Wahl in den
Aufsichtsrat

Unterlagen zur Hauptversammlung (§ 106 Z 4 AktG): Die Unterlagen
gemäß § 108 Abs 3 bis Abs 4 AktG werden spätestens ab dem 21. Tag vor
der Hauptversammlung, sohin ab 21.04.2014, auf der im Firmenbuch
eingetragenen Internetseite der Gesellschaft www.teak-ag.com unter
Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht:

+ Jahresabschluss mit Lagebericht GJ 2012/13, + Konzernabschluss mit
Konzernlagebericht GJ 2012/13, + Corporate Governance-Bericht GJ