EANS-Hauptversammlung

Kapsch TrafficCom AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Kapsch TrafficCom AG

Wien, FN 223805 a
ISIN AT000KAPSCH9

Einberufung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG

am Montag, dem 1. September 2014, um 10.00 Uhr,
Konferenzzentrum im Hause der Kapsch TrafficCom AG,
1120 Wien, Am Europlatz 2.

T a g e s o r d n u n g :

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht,
des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat
erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013/2014

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2013/2014

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2014/2015

6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

7. Beschlussfassung über die Vergütung für ein Mitglied des
Aufsichtsrats

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 11. August
2014auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.kapsch.net/de/ktc/investor_relations zugänglich und werden auch
in der Hauptversammlung aufliegen:

· Jahresabschluss mit Lagebericht, · Corporate Governance-Bericht, ·
Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, · Vorschlag für die
Gewinnverwendung, · Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr 2013/2014; · Beschlussvorschläge des Vorstands und des
Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 - 7, · Erklärung eines
Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87 Abs.
2 AktG, · Formulare für die Erteilung einer Vollmacht, · Formular für
den Widerruf einer Vollmacht, · vollständiger Text dieser
Einberufung.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110, 118 UND 119
AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt