EANS-Hauptversammlung

S&T AG / Einberufung der Hauptversammlung

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S&T AG

Linz, FN 190272 m
ISIN AT0000A0E9W5, Wertpapier-Kennnummer A0X9EJ

Einberufung
der 17. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 17.
ordentlichen Haupt­versammlung der S&T AG am Dienstag, dem 14. Juni
2016, um10.00Uhr, im Fest­saal des Schlosses Hagenberg in 4232
Hagenberg im Mühlkreis, Hauptstraße 90.

A. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht zum 31. Dezember 2015, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2015 und des Berichtes des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Ge­schäftsjahr 2015
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2016
6. Beschlussfassung über


1. den Widerruf der bestehenden bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gemäß § 5 (Grundkapital) Abs 8 der Satzung um bis zu
EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.580.000 auf den Inhaber
lautenden neuen Stückaktien zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im
Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 (mit einer Laufzeit von fünf Jahren,
sohin bis 2019) an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen, und zwar
im nicht ausgenützten Ausmaß von EUR 1.571.167 bzw 1.571.167 auf den
Inhaber lautenden neuen Stückaktien,
2. die entsprechenden Änderungen des Aktienoptionsprogramms 2015 im nicht
ausgenützten Ausmaß der Zuteilung von 1.571.167 Aktienoptionen, sowie
3. die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs 8.

1. Beschlussfassung über

1. den Widerruf der bestehenden bedingten Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gemäß § 5 (Grundkapital) Abs 4 der Satzung laut Beschluss der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 29.9.2008 um EUR 3.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien,
welche nur insoweit durchgeführt werden sollte, als Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, weil
keine Umtauschrechte von Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen