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Themenüberblick

Geldwäsche

Das Wichtigste über Geldwäsche

Nachrichten zu "Geldwäsche"

15.01.2017
Asien-Vorstand der Deutschen Bank forciert Kampf gegen Korruption
...tritt dafür ein, dass sich das Geldhaus künftig keine teuren Fehltritte mehr erlaubt. Die meisten der vierzehn Länder, für die er nun zuständig sei, gälten zwar als Wachstumsmärkte, seien aber auch anfällig für Korruption oder Geldwäsche: "Dass Regeln eingehalten werden, ist eines meiner wichtigsten Ziele", sagte Steinmüller der "Süddeutschen Zeitung". Deshalb arbeite er auch in Hongkong. "Wenn ich aus Frankfurt heraus Asien betreue, bin ich nicht so nahe dran an kritischen Themen".... [mehr]
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14.01.2017
Deutsche Bank kommt aus dem Strafe zahlen gar nicht heraus!
...Natürlich ist ein Rechtsstreit weniger eine gute Sache, doch bei der Deutschen Bank ist dieser geradezu lachhaft wenn man bedenkt, dass immer noch Hunderte, wenn nicht Tausende Verfahren ausstehen. Gerade die Anschuldigungen bezüglich der Geldwäsche in Russland machen dabei besondere Sorgen. Auch hoch die Vergleichszahlungen und Strafzahlungen in allen Fällen ausfallen ist unbekannt, doch einige Fälle werden sich wohl noch Jahre hinziehen. Werden die Verfahren für die Deutsche Bank... [mehr]
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LexisNexis Risk Solutions11.01.2017
Verhinderung von Geldwäsche und Korruption 2017 - LexisNexis Risk Solutions beantwortet die fünf wichtigsten Fragen
...der Regulierung 2017 geben? Günay: Die Regulationsdichte wird im nächsten Jahr weiter zunehmen. Die vierte EU-Direktive zur Verhinderung von Geldwäsche muss 2017 in nationales Recht umgesetzt werden. Eine wesentliche Neuerung ist, dass die Bandbreite von Organisationen, denen eine maßgebliche Rolle bei der Aufdeckung von Geldwäsche zukommt, erweitert wird. So werden demnächst auch Unternehmen der Immobilienwirtschaft stärker in die Verantwortung genommen. Grundsätzlich ist es so, dass die... [mehr]
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08.01.2017
Deutsche Bank sagt der Geldwäsche den Kampf an!
Liebe Leser, letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn nach nur sechs Monaten gibt der Chef-Ermittler gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität bei der Deutschen Bank seinen Posten auf. Um sich von den kriminellen Aktivitäten ausreichend schützen zu können, muss der Kampf gegen Geldwäsche aber ungebrochen... [mehr]
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ROUNDUP 205.01.2017
Deutsche Bank legt weiteren US-Rechtsstreit bei - Millionenvergleich
...Altlasten ganz oben auf seine Agenda gesetzt. Offen ist nun vor allem noch eine mögliche Strafe wegen des Verdachts auf Sanktionsverstöße und Geldwäsche bei Geschäften in Russland. Der Konzern hatte zuletzt rund 5,9 Milliarden Euro für Rechtsrisiken zurückgelegt. Die Bank hat ab sofort einen neuen Beauftragten im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität. Wie sie am Donnerstag mitteilte, übernimmt Philippe Vollot die Aufgabe von Peter Hazlewood. Vollot kennt sich nach Angaben... [mehr]
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Saubere Geschäfte mit schmutzigem Geld? / Deloitte-Studie zu Geldwäsche im Handel01.03.2016
Kunden als Komplizen
...der Zuständigkeiten helfen. "Die Studie lässt einen sehr uneinheitlichen Umgang mit der Geldwäscheproblematik erkennen - aber auch ein allmähliches Umdenken. Inzwischen gibt es umfassende Konzepte, jedoch besteht eindeutiger Nachholbedarf vor allem bei internen Sicherungsmaßnahmen. Geldwäscher haben hier noch zu leichtes Spiel. Um ihnen das Geschäft zu erschweren, sollte der Güterhandel Geldwäsche zu einem Compliance-Thema machen und Sicherheitsmechanismen systematisch modifizieren",... [mehr]
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Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
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ROUNDUP 2/Studie21.04.2016
Geldwäsche in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro
...internationalen Druck, statt mit Verve gegen das Geldwäsche-Problem in Deutschland vorzugehen. In den Jahren 2010 und 2014 sei Deutschland von der auf Geldwäsche spezialisierten Expertengruppe FATF der Industrieländer-Organisation OECD wegen unzureichender Geldwäscheprävention scharf gerügt worden. Auch von der EU-Kommission sei in der Vergangenheit Kritik gekommen. Bis heute erfülle Deutschland nicht die FATF-Standards gegen Geldwäsche. Nötig sei eine der Finanzaufsicht Bafin... [mehr]
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15.12.2015
Europarat fordert vom Vatikan konkrete Schritte gegen Geldwäsche
...vom Vatikan konkrete Ergebnisse im Kampf gegen Geldwäsche gefordert. Von den insgesamt 29 in dem Kirchenstaat eröffneten Verfahren wegen Geldwäsche sei keins zur Anklage oder zum Prozess gebracht worden, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Ausschusses, der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist. "Alles in allem müssen die eingeführten juristischen Strukturen, die Geldwäsche verhindern und verfolgen sollen, jetzt auch... [mehr]
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ROUNDUP/Europarat15.12.2015
Vatikan braucht im Anti-Geldwäsche-Kampf Ergebnisse
...begonnene Kampf gegen Geldwäsche bringt nach Ansicht des Europaratsausschusses Moneyval zu wenig konkrete Ergebnisse. Von den 29 in dem Kirchenstaat eröffneten Verfahren habe kein einziges zum Prozess geführt, kritisierte der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Ausschuss in seinem am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Zwischenbericht. "Alles in allem müssen die eingeführten juristischen Strukturen, die Geldwäsche verhindern und verfolgen... [mehr]
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Saubere Geschäfte mit schmutzigem Geld? / Deloitte-Studie zu Geldwäsche im Handel01.03.2016
Kunden als Komplizen
...der Zuständigkeiten helfen. "Die Studie lässt einen sehr uneinheitlichen Umgang mit der Geldwäscheproblematik erkennen - aber auch ein allmähliches Umdenken. Inzwischen gibt es umfassende Konzepte, jedoch besteht eindeutiger Nachholbedarf vor allem bei internen Sicherungsmaßnahmen. Geldwäscher haben hier noch zu leichtes Spiel. Um ihnen das Geschäft zu erschweren, sollte der Güterhandel Geldwäsche zu einem Compliance-Thema machen und Sicherheitsmechanismen systematisch modifizieren",... [mehr]
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Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
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ROUNDUP 2/Studie21.04.2016
Geldwäsche in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro
...internationalen Druck, statt mit Verve gegen das Geldwäsche-Problem in Deutschland vorzugehen. In den Jahren 2010 und 2014 sei Deutschland von der auf Geldwäsche spezialisierten Expertengruppe FATF der Industrieländer-Organisation OECD wegen unzureichender Geldwäscheprävention scharf gerügt worden. Auch von der EU-Kommission sei in der Vergangenheit Kritik gekommen. Bis heute erfülle Deutschland nicht die FATF-Standards gegen Geldwäsche. Nötig sei eine der Finanzaufsicht Bafin... [mehr]
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15.12.2015
Europarat fordert vom Vatikan konkrete Schritte gegen Geldwäsche
...vom Vatikan konkrete Ergebnisse im Kampf gegen Geldwäsche gefordert. Von den insgesamt 29 in dem Kirchenstaat eröffneten Verfahren wegen Geldwäsche sei keins zur Anklage oder zum Prozess gebracht worden, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Ausschusses, der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist. "Alles in allem müssen die eingeführten juristischen Strukturen, die Geldwäsche verhindern und verfolgen sollen, jetzt auch... [mehr]
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ROUNDUP/Europarat15.12.2015
Vatikan braucht im Anti-Geldwäsche-Kampf Ergebnisse
...begonnene Kampf gegen Geldwäsche bringt nach Ansicht des Europaratsausschusses Moneyval zu wenig konkrete Ergebnisse. Von den 29 in dem Kirchenstaat eröffneten Verfahren habe kein einziges zum Prozess geführt, kritisierte der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Ausschuss in seinem am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Zwischenbericht. "Alles in allem müssen die eingeführten juristischen Strukturen, die Geldwäsche verhindern und verfolgen... [mehr]
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Diskussionen zu "Geldwäsche"

"Wirecard - Zu Risiken und Nebenwirkungen..."12.11.2016
...hat, die den Verdacht auf Geldwäsche entstehen ließen http://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financi al-ne…). Wirecards früherer COO, Rüdiger Trautmann, gründete zahlreiche unerwähnte Unternehmen (undisclosed companies) während seiner Zeit bei der Wirecard, eines davon ist den Firmen und Personen zuzuordnen (associated: zuzuordnen, verbunden, angeschlossen, dazugehörig, dem System angeschlossen), die den US Wire Act verletzten und Geldwäsche begingen. Wirecards „Berater“... [mehr]
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Muss Hillary Clinton wegen Geheimnisverrats in den Knast?06.11.2016
...True Pundit für hohe Wellen in den USA. Ein Teil der präsentierten Fakten sind bereits belegt. Sollten jedoch auch die anderen stimmen, dann haben wir nicht nur ein Clintongate, sondern weitaus schlimmeres! Es geht u.a. um Kindesmissbrauch, Geldwäsche, Behinderung der Justiz etc. Doch lesen Sie selbst (Hervorhebungen durch mich): Quellen in der Polizei von New York (NYPD) teilten True Pundit mit, dass Ermittler und Staatsanwälte der Polizei von New York, die den Fall des ehemaligen... [mehr]
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The Sofa Suite (Ein Thread für Weltverschwörer und Geschichtenerzähler aus dem Musikbereich)02.08.2016
...hat, die den Verdacht auf Geldwäsche entstehen ließen http://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financi al-n…). Wirecards früherer COO, Rüdiger Trautmann, gründete zahlreiche unerwähnte Unternehmen (undisclosed companies) während seiner Zeit bei der Wirecard, eines davon ist den Firmen und Personen zuzuordnen (associated: zuzuordnen, verbunden, angeschlossen, dazugehörig, dem System angeschlossen), die den US Wire Act verletzten und Geldwäsche begingen. Wirecards „Berater“... [mehr]
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XSUNX (XSNX)- Laut Börsenbrief "Grüne Aktien" nächster1000%er03.02.2015
...mitgeteilt, das wohl bei diesen Werten die Geldwäsche ein großes Problem darstellt" Liebes Grasschwein, da frag doch bitte noch einmal nach - was Dein Banker mit "diesen Werten" gemeint hat. Meint er ALLE Penny-Stocks, oder nur diesen einen Penny-Stock oder Penny-Stocks unter 0,01 Cent oder ??? Da hat sich der Banker-Mann/die Banker-Frau wohl ziemlich schwammig ausgedrückt Wer entscheidet welcher Penny-Stock "ein potentieller Geldwäsche-Stock" ist und welcher Penny-Stock absolut ok ist... [mehr]
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Commerzbank ---> Ziel 40 € !!!!!!29.09.2014
...http://www.mmnews.de/index.php/boerse/21831-commerzbank -geldwaesche Commerzbank: Mega-Strafe wegen Geldwäsche? 29.09.2014 Deutschlands zweitgrößter Bank droht Ungemach: Geldwäsche-Ermittlungen in USA gegen Commerzbank. - Hintergrund: Drakonische Strafen für EU-Banken wegen US-Dollar. In den USA wird einem Zeitungsbericht zufolge wegen mutmaßlicher Geldwäsche gegen die Commerzbank ermittelt. Staatsanwälte aus der US-Finanzmetropole New York hätten Untersuchungen eingeleitet,... [mehr]
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Waschprogramm21.09.2003
...überhaupt begangen worden ist. Geldwäsche in großem Stil „lässt sich nicht national bekämpfen, es müssen internationale Standards gesetzt werden“. In Deutschland ist der Straftatbestand der Geldwäsche erst Anfang der neunziger Jahre eingeführt worden. Seither ist nicht mehr nur die Straftat, sondern auch der Umgang mit dem durch sie erzielten Gewinn strafbar. Wer Gewinne aus schweren Straftaten verschleiert, verstößt gegen das Geldwäschegesetz. Paragraf 261 des... [mehr]
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GB/AG: Ein Investment mit wenig Risiko und viel Potential17.08.2001
...Verdacht auf Geldwäsche Das Bundeskriminalamt (BKA) hat mittlerweile Vorermittlungen gegen die SPAG eingeleitet. Die Dresdner Bank richtete Anfang des Jahres eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen. Dort hat die SPAG neben einem Girokonto auch ein Festgeldkonto als Bürgschaft für einen Kredit der Inform Future bei der BNP Dresdner Bank St. Petersburg. Das war nur einer von mehreren tausend Fällen. Alleine im Jahr 1999 summierten sich die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen... [mehr]
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Düsseldorfer Boiler-Room27.03.2004
...ein Sisyphusunterfangen. Die Geldwäscher, soviel ist sicher, haben sich auf die mittlerweile fast weltweit eingeführten Anti-Geldwäschegesetze eingestellt und passen ihre Methoden systematisch an. (Über die finanzinnovativen Modi Operandi der Geldwäsche liegen noch keine differenzierten Untersuchungen vor. Einen Ansatz liefert Wolfgang Hafner in seinem Buch Im Schatten der Derivate. Konkrete Beweise bzw. ausreichende Indizien dafür, daß die Geldwäscher verstärkt den Derivatehandel - und... [mehr]
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Muss Hillary Clinton wegen Geheimnisverrats in den Knast?06.11.2016
...True Pundit für hohe Wellen in den USA. Ein Teil der präsentierten Fakten sind bereits belegt. Sollten jedoch auch die anderen stimmen, dann haben wir nicht nur ein Clintongate, sondern weitaus schlimmeres! Es geht u.a. um Kindesmissbrauch, Geldwäsche, Behinderung der Justiz etc. Doch lesen Sie selbst (Hervorhebungen durch mich): Quellen in der Polizei von New York (NYPD) teilten True Pundit mit, dass Ermittler und Staatsanwälte der Polizei von New York, die den Fall des ehemaligen... [mehr]
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EURO-EINFÜHRUNG +++ STERNSTUNDE FÜR GELDWÄSCHER +++16.03.2001
Euro-Einführung Fahnder warnen vor Sternstunde für Geldwäscher Von Volker Siefert 16. März 2001 Geldwäscher verwandeln schmutziges Bargeld aus Drogenhandel, Prostitution oder Erpressung in blütenreines Buchgeld, indem sie es direkt oder über verschlungene Wege bei Banken einzahlen. Mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel Anfang 2002 wird den Geldwäschern ihr Handwerk so leicht gemacht wie noch nie. Der Direktor der... [mehr]
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Waschprogramm21.09.2003
...überhaupt begangen worden ist. Geldwäsche in großem Stil „lässt sich nicht national bekämpfen, es müssen internationale Standards gesetzt werden“. In Deutschland ist der Straftatbestand der Geldwäsche erst Anfang der neunziger Jahre eingeführt worden. Seither ist nicht mehr nur die Straftat, sondern auch der Umgang mit dem durch sie erzielten Gewinn strafbar. Wer Gewinne aus schweren Straftaten verschleiert, verstößt gegen das Geldwäschegesetz. Paragraf 261 des... [mehr]
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GB/AG: Ein Investment mit wenig Risiko und viel Potential17.08.2001
...Verdacht auf Geldwäsche Das Bundeskriminalamt (BKA) hat mittlerweile Vorermittlungen gegen die SPAG eingeleitet. Die Dresdner Bank richtete Anfang des Jahres eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen. Dort hat die SPAG neben einem Girokonto auch ein Festgeldkonto als Bürgschaft für einen Kredit der Inform Future bei der BNP Dresdner Bank St. Petersburg. Das war nur einer von mehreren tausend Fällen. Alleine im Jahr 1999 summierten sich die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen... [mehr]
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Düsseldorfer Boiler-Room27.03.2004
...ein Sisyphusunterfangen. Die Geldwäscher, soviel ist sicher, haben sich auf die mittlerweile fast weltweit eingeführten Anti-Geldwäschegesetze eingestellt und passen ihre Methoden systematisch an. (Über die finanzinnovativen Modi Operandi der Geldwäsche liegen noch keine differenzierten Untersuchungen vor. Einen Ansatz liefert Wolfgang Hafner in seinem Buch Im Schatten der Derivate. Konkrete Beweise bzw. ausreichende Indizien dafür, daß die Geldwäscher verstärkt den Derivatehandel - und... [mehr]
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Muss Hillary Clinton wegen Geheimnisverrats in den Knast?06.11.2016
...True Pundit für hohe Wellen in den USA. Ein Teil der präsentierten Fakten sind bereits belegt. Sollten jedoch auch die anderen stimmen, dann haben wir nicht nur ein Clintongate, sondern weitaus schlimmeres! Es geht u.a. um Kindesmissbrauch, Geldwäsche, Behinderung der Justiz etc. Doch lesen Sie selbst (Hervorhebungen durch mich): Quellen in der Polizei von New York (NYPD) teilten True Pundit mit, dass Ermittler und Staatsanwälte der Polizei von New York, die den Fall des ehemaligen... [mehr]
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EURO-EINFÜHRUNG +++ STERNSTUNDE FÜR GELDWÄSCHER +++16.03.2001
Euro-Einführung Fahnder warnen vor Sternstunde für Geldwäscher Von Volker Siefert 16. März 2001 Geldwäscher verwandeln schmutziges Bargeld aus Drogenhandel, Prostitution oder Erpressung in blütenreines Buchgeld, indem sie es direkt oder über verschlungene Wege bei Banken einzahlen. Mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel Anfang 2002 wird den Geldwäschern ihr Handwerk so leicht gemacht wie noch nie. Der Direktor der... [mehr]
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