Newsletter

Jetzt noch besser informiert!

Abonnieren auch Sie unseren kostenlosen Nachrichten-Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der wallstreet:online Redaktion!

  • Das Wichtigste für Sie zusammengefasst
  • Ausgewählte Artikel unserer Gastautoren
  • Eilmeldungen zu wichtigen Marktgeschehnissen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre, es werden keine Daten an Dritte weitergegeben!

Jetzt abonnieren
Später
Push-Kurse an | Registrieren | Login
DAX+0,04 % EUR/USD0,00 % Gold0,00 % Öl (Brent)0,00 %
Themenüberblick

Geldwäsche

Das Wichtigste über Geldwäsche

Nachrichten zu "Geldwäsche"

21.09.2016
Warnung vor Phishing-Mails /Die Generalzolldirektion warnt vor Nachrichten, die angeblich vom deutschen Zoll stammen
...Hunderttausend Euros durch die deutschen Zollbehörden angehalten wurde. In dem Schreiben wird der Empfänger aufgefordert, eine bestimmt Kontaktperson anzuschreiben, um anhand bestimmter Daten nachzuweisen, dass die Kreditkarte nicht zur Geldwäsche benutzt werde. Im Kopf der Nachricht werden die Logos des deutschen Zoll, des Bundesministeriums der Finanzen und der Europäischen Kommission abgebildet. Vergleichbare Mails sind auch schon in der Schweiz unter Verwendung des Logos der... [mehr]
(
0
Bewertungen)
21.09.2016
Die wahre Lage der Deutschen Bank
...auf die Fakten: Die Deutsche Bank hatte zur Jahresmitte Rückstellungen von 5,5 Mrd. Euro für sämtliche Rechtsstreitigkeiten gebildet. Die Summe enthält neben den Rückstellungen für den US-Hypothekenstreit auch welche wegen möglicher Geldwäsche in Russland und anderen Rechtsstreitigkeiten. Laut einem Insider habe das Institut für den US-Hypothekenstreit eine Summe von 2,5 bis drei Mrd. Euro veranschlagt. Interessante Produkte auf die Deutsche Bank und viele weitere Einzelwerte... [mehr]
(
0
Bewertungen)
ROUNDUP 416.09.2016
US-Justiz droht Deutscher Bank mit Strafe von 14 Milliarden Dollar
...überschritten wird. Wie viel die Bank pro Einzelfall zurückgelegt hat, ist nicht bekannt. Die Gesamtsumme der Rückstellungen lag zuletzt bei rund 5,5 Milliarden Euro. Neben dem Streit mit der US-Justiz sind Ermittlungen wegen möglicher Geldwäsche in Russland das größte bekannte Verfahren. An der Börse wurde der zarte Erholungskurs der Aktie jäh ausgebremst: Mit einem Verlust von mehr als acht Prozent auf unter zwölf Euro fielen die Papiere bis zum frühen Nachmittag auf den Stand... [mehr]
(
0
Bewertungen)
Schockforderung16.09.2016
Hypothekenkrise: US-Justiz fordert Rekordstrafe von 14 Milliarden Dollar von Deutscher Bank
...zurückgelegt hat, weiß außerhalb des Geldinstituts keiner. Bekannt ist nur die Gesamtsumme der Rückstellungen. Diese lag zuletzt bei rund 5,5 Milliarden Euro. Neben diesem Streit mit der US-Justiz sind Ermittlungen wegen möglicher Geldwäsche in Russland derzeit das größte bekannte Verfahren der Deutschen Bank./zb/hbr/he/das/ [mehr]
(
0
Bewertungen)
ROUNDUP 316.09.2016
USA fordern 14 Milliarden Dollar von Deutscher Bank
...zurückgelegt hat, weiß außerhalb des Geldinstituts keiner. Bekannt ist nur die Gesamtsumme der Rückstellungen. Diese lag zuletzt bei rund 5,5 Milliarden Euro. Neben diesem Streit mit der US-Justiz sind Ermittlungen wegen möglicher Geldwäsche in Russland derzeit das größte bekannte Verfahren der Deutschen Bank./zb/hbr/he/das/ [mehr]
(
0
Bewertungen)
Saubere Geschäfte mit schmutzigem Geld? / Deloitte-Studie zu Geldwäsche im Handel01.03.2016
Kunden als Komplizen
...der Zuständigkeiten helfen. "Die Studie lässt einen sehr uneinheitlichen Umgang mit der Geldwäscheproblematik erkennen - aber auch ein allmähliches Umdenken. Inzwischen gibt es umfassende Konzepte, jedoch besteht eindeutiger Nachholbedarf vor allem bei internen Sicherungsmaßnahmen. Geldwäscher haben hier noch zu leichtes Spiel. Um ihnen das Geschäft zu erschweren, sollte der Güterhandel Geldwäsche zu einem Compliance-Thema machen und Sicherheitsmechanismen systematisch modifizieren",... [mehr]
(
1
Bewertung)
Verdacht der Geldwäsche23.06.2015
Bank of China im Zentrum italienischer Ermittlungen - es geht um Milliarden Euro
Die italienische Justiz ermittelt gegen 300 Chinesen und die Mailänder Filiale der Bank of China. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung – und mehr als 4,5 Milliarden Euro. Das berichtet das „Handelsblatt“. Der Verdacht wiegt schwer. Die in der Toskana lebende chinesische Gemeinde sah sich bereits in der Vergangenheit schweren Vorwürfen... [mehr]
(
0
Bewertungen)
Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
(
0
Bewertungen)
ROUNDUP 2/Studie21.04.2016
Geldwäsche in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro
...internationalen Druck, statt mit Verve gegen das Geldwäsche-Problem in Deutschland vorzugehen. In den Jahren 2010 und 2014 sei Deutschland von der auf Geldwäsche spezialisierten Expertengruppe FATF der Industrieländer-Organisation OECD wegen unzureichender Geldwäscheprävention scharf gerügt worden. Auch von der EU-Kommission sei in der Vergangenheit Kritik gekommen. Bis heute erfülle Deutschland nicht die FATF-Standards gegen Geldwäsche. Nötig sei eine der Finanzaufsicht Bafin... [mehr]
(
0
Bewertungen)
15.12.2015
Europarat fordert vom Vatikan konkrete Schritte gegen Geldwäsche
...vom Vatikan konkrete Ergebnisse im Kampf gegen Geldwäsche gefordert. Von den insgesamt 29 in dem Kirchenstaat eröffneten Verfahren wegen Geldwäsche sei keins zur Anklage oder zum Prozess gebracht worden, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Ausschusses, der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist. "Alles in allem müssen die eingeführten juristischen Strukturen, die Geldwäsche verhindern und verfolgen sollen, jetzt auch... [mehr]
(
0
Bewertungen)
Saubere Geschäfte mit schmutzigem Geld? / Deloitte-Studie zu Geldwäsche im Handel01.03.2016
Kunden als Komplizen
...der Zuständigkeiten helfen. "Die Studie lässt einen sehr uneinheitlichen Umgang mit der Geldwäscheproblematik erkennen - aber auch ein allmähliches Umdenken. Inzwischen gibt es umfassende Konzepte, jedoch besteht eindeutiger Nachholbedarf vor allem bei internen Sicherungsmaßnahmen. Geldwäscher haben hier noch zu leichtes Spiel. Um ihnen das Geschäft zu erschweren, sollte der Güterhandel Geldwäsche zu einem Compliance-Thema machen und Sicherheitsmechanismen systematisch modifizieren",... [mehr]
(
1
Bewertung)
Verdacht der Geldwäsche23.06.2015
Bank of China im Zentrum italienischer Ermittlungen - es geht um Milliarden Euro
Die italienische Justiz ermittelt gegen 300 Chinesen und die Mailänder Filiale der Bank of China. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung – und mehr als 4,5 Milliarden Euro. Das berichtet das „Handelsblatt“. Der Verdacht wiegt schwer. Die in der Toskana lebende chinesische Gemeinde sah sich bereits in der Vergangenheit schweren Vorwürfen... [mehr]
(
0
Bewertungen)
Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
(
0
Bewertungen)
ROUNDUP 2/Studie21.04.2016
Geldwäsche in Deutschland bei mehr als 100 Milliarden Euro
...internationalen Druck, statt mit Verve gegen das Geldwäsche-Problem in Deutschland vorzugehen. In den Jahren 2010 und 2014 sei Deutschland von der auf Geldwäsche spezialisierten Expertengruppe FATF der Industrieländer-Organisation OECD wegen unzureichender Geldwäscheprävention scharf gerügt worden. Auch von der EU-Kommission sei in der Vergangenheit Kritik gekommen. Bis heute erfülle Deutschland nicht die FATF-Standards gegen Geldwäsche. Nötig sei eine der Finanzaufsicht Bafin... [mehr]
(
0
Bewertungen)
15.12.2015
Europarat fordert vom Vatikan konkrete Schritte gegen Geldwäsche
...vom Vatikan konkrete Ergebnisse im Kampf gegen Geldwäsche gefordert. Von den insgesamt 29 in dem Kirchenstaat eröffneten Verfahren wegen Geldwäsche sei keins zur Anklage oder zum Prozess gebracht worden, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Ausschusses, der für die Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist. "Alles in allem müssen die eingeführten juristischen Strukturen, die Geldwäsche verhindern und verfolgen sollen, jetzt auch... [mehr]
(
0
Bewertungen)

Mehr zum Thema Wirtschaftskriminalität

Suche nach weiteren Themen