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Thema: Geldwäsche
Experte: Gesetz gegen Geldwäsche wirkungslos

Das neue Gesetz der Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat offenbar große Lücken: Das Gesetz sei "wirkungslos" und eine "dreiste Mogelpackung", sagte Markus Meinzer vom Tax Justice Network …

Nachrichten zu "Geldwäsche"

Experte26.04.2017
Gesetz gegen Geldwäsche wirkungslos
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das neue Gesetz der Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat offenbar große Lücken: Das Gesetz sei "wirkungslos" und eine "dreiste Mogelpackung", sagte Markus Meinzer vom Tax Justice Network der "Bild" (Mittwoch). Drahtzieher internationaler Geldwäsche könnten sich trotz des geplanten "Transparenzregisters" auch weiterhin anonym bleiben, wenn sie beim Verstecken der... [mehr]
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25.04.2017
Globale Kunden Due Diligence steigert die finanzielle Transparenz
Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - Regulierungsbehörden konzentrieren sich auf Know Your Customer (KYC) Anforderungen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel wäre die Etablierung einer weltweiten Due Diligence Organisation, in der die beteiligten Finanzinstitute ihre Daten und... [mehr]
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25.04.2017
Globale Kunden Due Diligence steigert die finanzielle Transparenz
FRANKFURT und ATLANTA, 25. April 2017 /PRNewswire/ -- Regulierungsbehörden konzentrieren sich auf Know Your Customer (KYC) Anforderungen, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel wäre  die Etablierung einer weltweiten Due Diligence Organisation, in der die beteiligten... [mehr]
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24.04.2017
Kriminalbeamte kritisieren Schäubles Geldwäsche-Gesetz
...(dpa-AFX) - Kriminalexperten haben die Pläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Verlagerung der Anti-Geldwäscheeinheit (FIU) unter das Dach des Zolls kritisiert. "Die beabsichtigte Neustrukturierung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wird nach aktuell erkennbarem Zuschnitt massive Verschlechterungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewirken und stellt ein Risiko für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland dar",... [mehr]
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WOCHENVORSCHAU13.04.2017
Termine bis 20. April 2017
...Automobiles Absatz 03/17 NL: TomTom Q1-Zahlen USA: Blackrock Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Internationaler Bankentag 2017 "Anti Financial Crime - Aktuelle Herausforderungen" U.a. zu Anforderungen in der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität aus Sicht von Fach- und Branchenexperten, Frankfurt 10:30 D: Jahres-Pk Verband der PSD Banken, Frankfurt 12:30 D: Gespräch mit Commerzbank-Vorstand Michael Mandel zur Entwicklung und Umsetzung der... [mehr]
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Saubere Geschäfte mit schmutzigem Geld? / Deloitte-Studie zu Geldwäsche im Handel01.03.2016
Kunden als Komplizen
...der Zuständigkeiten helfen. "Die Studie lässt einen sehr uneinheitlichen Umgang mit der Geldwäscheproblematik erkennen - aber auch ein allmähliches Umdenken. Inzwischen gibt es umfassende Konzepte, jedoch besteht eindeutiger Nachholbedarf vor allem bei internen Sicherungsmaßnahmen. Geldwäscher haben hier noch zu leichtes Spiel. Um ihnen das Geschäft zu erschweren, sollte der Güterhandel Geldwäsche zu einem Compliance-Thema machen und Sicherheitsmechanismen systematisch modifizieren",... [mehr]
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Anti-Geldwäsche-Kampf31.03.2017
Länder für öffentliches Transparenzregister
...der Bundesregierung zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie soll nur Personen mit "berechtigtem Interesse" Einsicht in das Register erlaubt werden. Zu dem eng gefassten Kreis sollen auch Journalisten und Nicht-Regierungsorganisationen gehören. Nach den Gesetzesplänen soll auch der Kreis derer erweitert werden, die bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sorgfältig prüfen müssen, ob ein Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. Neu ist auch, dass... [mehr]
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Deutsche Bank kann russische Geldwäsche-Affäre fast abhaken31.01.2017
Einigung mit Briten
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank kann eine weitere rechtliche Baustelle weitgehend schließen: In der russischen Geldwäsche-Affäre müssen die Frankfurter 163 Millionen britische Pfund oder umgerechnet 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA zahlen, wie die Behörde am Dienstagmorgen mitteilte. Am Vorabend hatte sich die Bank bereits mit... [mehr]
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Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
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Experte26.04.2017
Gesetz gegen Geldwäsche wirkungslos
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das neue Gesetz der Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat offenbar große Lücken: Das Gesetz sei "wirkungslos" und eine "dreiste Mogelpackung", sagte Markus Meinzer vom Tax Justice Network der "Bild" (Mittwoch). Drahtzieher internationaler Geldwäsche könnten sich trotz des geplanten "Transparenzregisters" auch weiterhin anonym bleiben, wenn sie beim Verstecken der... [mehr]
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Saubere Geschäfte mit schmutzigem Geld? / Deloitte-Studie zu Geldwäsche im Handel01.03.2016
Kunden als Komplizen
...der Zuständigkeiten helfen. "Die Studie lässt einen sehr uneinheitlichen Umgang mit der Geldwäscheproblematik erkennen - aber auch ein allmähliches Umdenken. Inzwischen gibt es umfassende Konzepte, jedoch besteht eindeutiger Nachholbedarf vor allem bei internen Sicherungsmaßnahmen. Geldwäscher haben hier noch zu leichtes Spiel. Um ihnen das Geschäft zu erschweren, sollte der Güterhandel Geldwäsche zu einem Compliance-Thema machen und Sicherheitsmechanismen systematisch modifizieren",... [mehr]
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Anti-Geldwäsche-Kampf31.03.2017
Länder für öffentliches Transparenzregister
...der Bundesregierung zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie soll nur Personen mit "berechtigtem Interesse" Einsicht in das Register erlaubt werden. Zu dem eng gefassten Kreis sollen auch Journalisten und Nicht-Regierungsorganisationen gehören. Nach den Gesetzesplänen soll auch der Kreis derer erweitert werden, die bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sorgfältig prüfen müssen, ob ein Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. Neu ist auch, dass... [mehr]
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Deutsche Bank kann russische Geldwäsche-Affäre fast abhaken31.01.2017
Einigung mit Briten
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank kann eine weitere rechtliche Baustelle weitgehend schließen: In der russischen Geldwäsche-Affäre müssen die Frankfurter 163 Millionen britische Pfund oder umgerechnet 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA zahlen, wie die Behörde am Dienstagmorgen mitteilte. Am Vorabend hatte sich die Bank bereits mit... [mehr]
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Geldwäsche - Steuerhinterziehung11.04.2016
Steueroasen - Aus für Britische Überseegebiete? Aber Vorsicht vor zu lauter Kritik!
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forciert weitere Anstrengungen gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Schäuble will deshalb in Kürze einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen (wallstreet:online berichtete). Man wolle schärfere Standards bei der Finanzregulierung. Allzu oft ende die Transparenz an Landesgrenzen. „Noch immer gibt es Staaten, in denen man Landesgesellschaften gründen kann, ohne den... [mehr]
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Experte26.04.2017
Gesetz gegen Geldwäsche wirkungslos
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das neue Gesetz der Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat offenbar große Lücken: Das Gesetz sei "wirkungslos" und eine "dreiste Mogelpackung", sagte Markus Meinzer vom Tax Justice Network der "Bild" (Mittwoch). Drahtzieher internationaler Geldwäsche könnten sich trotz des geplanten "Transparenzregisters" auch weiterhin anonym bleiben, wenn sie beim Verstecken der... [mehr]
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Diskussionen zu "Geldwäsche"

Tages-Trading-Chancen am Mittwoch den 26.04.201726.04.2017
Medien: Neues Gesetz der Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung anscheinend mit großen Lücken. "Das Gesetz ist wirkungslos und eine dreiste Mogelpackung", so Markus Meinzer vom Tax Justice Network gegenüber der Zeitung "Bild". / Quelle: Guidants News http://news.guidants.com koffer-schäuble ist der größte verbrecher in brd. der zoll ist jetzt schon hoffnungslos unterbesetzt, jetzt soll er sich auch noch um geldwäsche... [mehr]
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"Wirecard - Zu Risiken und Nebenwirkungen..."12.11.2016
...hat, die den Verdacht auf Geldwäsche entstehen ließen http://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financi al-ne…). Wirecards früherer COO, Rüdiger Trautmann, gründete zahlreiche unerwähnte Unternehmen (undisclosed companies) während seiner Zeit bei der Wirecard, eines davon ist den Firmen und Personen zuzuordnen (associated: zuzuordnen, verbunden, angeschlossen, dazugehörig, dem System angeschlossen), die den US Wire Act verletzten und Geldwäsche begingen. Wirecards „Berater“... [mehr]
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Muss Hillary Clinton wegen Geheimnisverrats in den Knast?06.11.2016
...True Pundit für hohe Wellen in den USA. Ein Teil der präsentierten Fakten sind bereits belegt. Sollten jedoch auch die anderen stimmen, dann haben wir nicht nur ein Clintongate, sondern weitaus schlimmeres! Es geht u.a. um Kindesmissbrauch, Geldwäsche, Behinderung der Justiz etc. Doch lesen Sie selbst (Hervorhebungen durch mich): Quellen in der Polizei von New York (NYPD) teilten True Pundit mit, dass Ermittler und Staatsanwälte der Polizei von New York, die den Fall des ehemaligen... [mehr]
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The Sofa Suite (Ein Thread für Weltverschwörer und Geschichtenerzähler aus dem Musikbereich)02.08.2016
...hat, die den Verdacht auf Geldwäsche entstehen ließen http://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financi al-n…). Wirecards früherer COO, Rüdiger Trautmann, gründete zahlreiche unerwähnte Unternehmen (undisclosed companies) während seiner Zeit bei der Wirecard, eines davon ist den Firmen und Personen zuzuordnen (associated: zuzuordnen, verbunden, angeschlossen, dazugehörig, dem System angeschlossen), die den US Wire Act verletzten und Geldwäsche begingen. Wirecards „Berater“... [mehr]
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XSUNX (XSNX)- Laut Börsenbrief "Grüne Aktien" nächster1000%er03.02.2015
...mitgeteilt, das wohl bei diesen Werten die Geldwäsche ein großes Problem darstellt" Liebes Grasschwein, da frag doch bitte noch einmal nach - was Dein Banker mit "diesen Werten" gemeint hat. Meint er ALLE Penny-Stocks, oder nur diesen einen Penny-Stock oder Penny-Stocks unter 0,01 Cent oder ??? Da hat sich der Banker-Mann/die Banker-Frau wohl ziemlich schwammig ausgedrückt Wer entscheidet welcher Penny-Stock "ein potentieller Geldwäsche-Stock" ist und welcher Penny-Stock absolut ok ist... [mehr]
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Waschprogramm21.09.2003
...überhaupt begangen worden ist. Geldwäsche in großem Stil „lässt sich nicht national bekämpfen, es müssen internationale Standards gesetzt werden“. In Deutschland ist der Straftatbestand der Geldwäsche erst Anfang der neunziger Jahre eingeführt worden. Seither ist nicht mehr nur die Straftat, sondern auch der Umgang mit dem durch sie erzielten Gewinn strafbar. Wer Gewinne aus schweren Straftaten verschleiert, verstößt gegen das Geldwäschegesetz. Paragraf 261 des... [mehr]
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GB/AG: Ein Investment mit wenig Risiko und viel Potential17.08.2001
...Verdacht auf Geldwäsche Das Bundeskriminalamt (BKA) hat mittlerweile Vorermittlungen gegen die SPAG eingeleitet. Die Dresdner Bank richtete Anfang des Jahres eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen. Dort hat die SPAG neben einem Girokonto auch ein Festgeldkonto als Bürgschaft für einen Kredit der Inform Future bei der BNP Dresdner Bank St. Petersburg. Das war nur einer von mehreren tausend Fällen. Alleine im Jahr 1999 summierten sich die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen... [mehr]
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Düsseldorfer Boiler-Room27.03.2004
...ein Sisyphusunterfangen. Die Geldwäscher, soviel ist sicher, haben sich auf die mittlerweile fast weltweit eingeführten Anti-Geldwäschegesetze eingestellt und passen ihre Methoden systematisch an. (Über die finanzinnovativen Modi Operandi der Geldwäsche liegen noch keine differenzierten Untersuchungen vor. Einen Ansatz liefert Wolfgang Hafner in seinem Buch Im Schatten der Derivate. Konkrete Beweise bzw. ausreichende Indizien dafür, daß die Geldwäscher verstärkt den Derivatehandel - und... [mehr]
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EURO-EINFÜHRUNG +++ STERNSTUNDE FÜR GELDWÄSCHER +++16.03.2001
Euro-Einführung Fahnder warnen vor Sternstunde für Geldwäscher Von Volker Siefert 16. März 2001 Geldwäscher verwandeln schmutziges Bargeld aus Drogenhandel, Prostitution oder Erpressung in blütenreines Buchgeld, indem sie es direkt oder über verschlungene Wege bei Banken einzahlen. Mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel Anfang 2002 wird den Geldwäschern ihr Handwerk so leicht gemacht wie noch nie. Der Direktor der... [mehr]
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Zur aktuellen Situation Deutschlands11.11.2002
...ein Verbrecher, er ist auch ein Geldwäscher. Auf ihn treffen somit die neugeschaffenen und vereinfacht durchzuführenden Abhörmöglichkeiten der staatlichen Obrigkeit zu. Daß diese im Vorfeld, also im Zuge der Ermittlungen, bereits durchgeführt werden, somit logischer Weise zu einem Zeitpunkt, in dem nur der Verdacht besteht (oder von einem übereifrigen Ermittler behauptet wird), "Otto Normalverbraucher" könnte vielleicht im Sinne des Gesetzes "Geldwäscher" sein, sei hier nur am Rande... [mehr]
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Waschprogramm21.09.2003
...überhaupt begangen worden ist. Geldwäsche in großem Stil „lässt sich nicht national bekämpfen, es müssen internationale Standards gesetzt werden“. In Deutschland ist der Straftatbestand der Geldwäsche erst Anfang der neunziger Jahre eingeführt worden. Seither ist nicht mehr nur die Straftat, sondern auch der Umgang mit dem durch sie erzielten Gewinn strafbar. Wer Gewinne aus schweren Straftaten verschleiert, verstößt gegen das Geldwäschegesetz. Paragraf 261 des... [mehr]
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GB/AG: Ein Investment mit wenig Risiko und viel Potential17.08.2001
...Verdacht auf Geldwäsche Das Bundeskriminalamt (BKA) hat mittlerweile Vorermittlungen gegen die SPAG eingeleitet. Die Dresdner Bank richtete Anfang des Jahres eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen. Dort hat die SPAG neben einem Girokonto auch ein Festgeldkonto als Bürgschaft für einen Kredit der Inform Future bei der BNP Dresdner Bank St. Petersburg. Das war nur einer von mehreren tausend Fällen. Alleine im Jahr 1999 summierten sich die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen... [mehr]
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Düsseldorfer Boiler-Room27.03.2004
...ein Sisyphusunterfangen. Die Geldwäscher, soviel ist sicher, haben sich auf die mittlerweile fast weltweit eingeführten Anti-Geldwäschegesetze eingestellt und passen ihre Methoden systematisch an. (Über die finanzinnovativen Modi Operandi der Geldwäsche liegen noch keine differenzierten Untersuchungen vor. Einen Ansatz liefert Wolfgang Hafner in seinem Buch Im Schatten der Derivate. Konkrete Beweise bzw. ausreichende Indizien dafür, daß die Geldwäscher verstärkt den Derivatehandel - und... [mehr]
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EURO-EINFÜHRUNG +++ STERNSTUNDE FÜR GELDWÄSCHER +++16.03.2001
Euro-Einführung Fahnder warnen vor Sternstunde für Geldwäscher Von Volker Siefert 16. März 2001 Geldwäscher verwandeln schmutziges Bargeld aus Drogenhandel, Prostitution oder Erpressung in blütenreines Buchgeld, indem sie es direkt oder über verschlungene Wege bei Banken einzahlen. Mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel Anfang 2002 wird den Geldwäschern ihr Handwerk so leicht gemacht wie noch nie. Der Direktor der... [mehr]
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Zur aktuellen Situation Deutschlands11.11.2002
...ein Verbrecher, er ist auch ein Geldwäscher. Auf ihn treffen somit die neugeschaffenen und vereinfacht durchzuführenden Abhörmöglichkeiten der staatlichen Obrigkeit zu. Daß diese im Vorfeld, also im Zuge der Ermittlungen, bereits durchgeführt werden, somit logischer Weise zu einem Zeitpunkt, in dem nur der Verdacht besteht (oder von einem übereifrigen Ermittler behauptet wird), "Otto Normalverbraucher" könnte vielleicht im Sinne des Gesetzes "Geldwäscher" sein, sei hier nur am Rande... [mehr]
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