Rücker Immobilien Portfolio Ag (noch: Aquatis Solutions) - Die letzten 30 Beiträge
eröffnet am 13.07.06 13:32:37 von
neuester Beitrag 18.04.24 13:19:59 von
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Still ruht der See hier.....
lebhafter Handel in der Aktie in den letzten beiden Tagen
06.12.2023 17:19:11 0,8000 39
06.12.2023 14:55:34 0,8800 1.500
06.12.2023 10:59:50 bG 0,8000 1.300
06.12.2023 08:16:06 G 0,8000 --
05.12.2023 20:55:32 bG 0,8000 2.749
05.12.2023 19:17:46 bG 0,8000 52.770
05.12.2023 18:40:26 rG 0,7000 3.170
06.12.2023 17:19:11 0,8000 39
06.12.2023 14:55:34 0,8800 1.500
06.12.2023 10:59:50 bG 0,8000 1.300
06.12.2023 08:16:06 G 0,8000 --
05.12.2023 20:55:32 bG 0,8000 2.749
05.12.2023 19:17:46 bG 0,8000 52.770
05.12.2023 18:40:26 rG 0,7000 3.170
Im RIM Thread steht was neues zu den Anteilseignern
Und ein weiteres Jahr ohne eine Hauptversammlung...
Trading Spotlight
Mal sehen wann mal eine Wasserstandsmeldung kommt....
Keine Zahlen keine Hauptversammlung suboptimal
Wann kommt die HV ???
Wann kommen Zahlen ???
Wann kommen Zahlen ???
GSC Bericht eben gelesen
Organe nicht entlastet
Organe nicht entlastet
Jemand von EUch gestern im Remscheid bei der HV ?
Mal sehen wie es weitergeht und wann die HV kommt
Jemand Heute in Remscheid und kann berichten wie es weitergeht Danke
RIPAG Aktiengesellschaft
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF3 –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 30.08.2018 um 9.00 Uhr im Kulturzentrum Klosterkirche (Minoritensaal), Klostergasse 8, 42897 Remscheid stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Anhangs für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2017 zu beschließen:
Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern unter Wahrung der Regelung des § 10 Ziff. 1 der Satzung.
5.
Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
Die Amtszeiten der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Andreas Uelhoff, Helmut Berz und Janet Nachtigall enden gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2013 mit dem Ende der Hauptversammlung am 30.08.2018. Daher ist eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung der RIPAG AG aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Wahl sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß § 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung, da die Voraussetzungen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht erfüllt sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Andreas Uelhoff, Unternehmensberater, Hamburg, Herrn Helmut Berz, Unternehmer, Duisburg, und Frau Janet Nachtigall, High Quality Immobilien Limited, Goslar, für die Zeit vom Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2018 bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 entscheidet, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Uelhoff und Berz sind bei der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglieder in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Andreas Uelhoff
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg;
Vorsitzender des Aufsichtsrats der RIM AG, Essen;
Vorsitzender des Aufsichtsrats der GBS Asset Management AG i. L., Frankfurt am Main;
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bavaria Venture Capital and Trade AG, Essen;
Helmut Berz
Mitglied des Aufsichtsrats der GBS Asset Management AG i. L., Frankfurt am Main
Janet Nachtigall
Keine vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 23.08.2018 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse:
GFEI Aktiengesellschaft
c/o RIPAG AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 09.08.2018 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 23.08.2018 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
GFEI Aktiengesellschaft
c/o RIPAG AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
Bis zum Ablauf des 15.08.2018 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse
www.ripag.de
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Unterlagen
Der Jahresabschluss 2017 mit dem Anhang und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten ausschließlich bei der
RIPAG AG
Zweigertstraße 43
45130 Essen
eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax oder per E-Mail
GFEI Aktiengesellschaft
c/o RIPAG AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:
http://www.ripag.de/datenschutz
Essen, im Juli 2018
RIPAG Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –
bundesanzeiger 20072018
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF3 –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 30.08.2018 um 9.00 Uhr im Kulturzentrum Klosterkirche (Minoritensaal), Klostergasse 8, 42897 Remscheid stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Anhangs für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2017 zu beschließen:
Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern unter Wahrung der Regelung des § 10 Ziff. 1 der Satzung.
5.
Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
Die Amtszeiten der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Andreas Uelhoff, Helmut Berz und Janet Nachtigall enden gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2013 mit dem Ende der Hauptversammlung am 30.08.2018. Daher ist eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung der RIPAG AG aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Wahl sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß § 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung, da die Voraussetzungen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht erfüllt sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Andreas Uelhoff, Unternehmensberater, Hamburg, Herrn Helmut Berz, Unternehmer, Duisburg, und Frau Janet Nachtigall, High Quality Immobilien Limited, Goslar, für die Zeit vom Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2018 bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 entscheidet, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Uelhoff und Berz sind bei der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglieder in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Andreas Uelhoff
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg;
Vorsitzender des Aufsichtsrats der RIM AG, Essen;
Vorsitzender des Aufsichtsrats der GBS Asset Management AG i. L., Frankfurt am Main;
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bavaria Venture Capital and Trade AG, Essen;
Helmut Berz
Mitglied des Aufsichtsrats der GBS Asset Management AG i. L., Frankfurt am Main
Janet Nachtigall
Keine vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 23.08.2018 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse:
GFEI Aktiengesellschaft
c/o RIPAG AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 09.08.2018 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 23.08.2018 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
GFEI Aktiengesellschaft
c/o RIPAG AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
Bis zum Ablauf des 15.08.2018 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse
www.ripag.de
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Unterlagen
Der Jahresabschluss 2017 mit dem Anhang und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten ausschließlich bei der
RIPAG AG
Zweigertstraße 43
45130 Essen
eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax oder per E-Mail
GFEI Aktiengesellschaft
c/o RIPAG AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:
http://www.ripag.de/datenschutz
Essen, im Juli 2018
RIPAG Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –
bundesanzeiger 20072018
Ruhig ist es...
Auch hier nix los...
Was wohl aus de AG noch wird....
Morgen wer in Remscheid zur HV
Geht wer zur HV ?
Ob hier ein Delisting passieren wird....
Ruhig hier...
Noch weitere Aktionäre hier ?
Ist Wer morgen bei der Hauptversammlung
Noch wer investiert ?
Rücker Immobilien Portfolio AG
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 28.08.2014 um 15.00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2013 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 1.000,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 21.08.2014 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 07. August 2014 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 21. August 2014 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Martin-Luther-Straße 33
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 14.08.2014 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Jahresabschluss mit dem Anhang und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Martin-Luther-Straße 33, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Juli 2014
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
– Der Vorstand –
bundesanzeiger vom 17.07.2014
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 28.08.2014 um 15.00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2013 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 1.000,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 21.08.2014 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 07. August 2014 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 21. August 2014 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Martin-Luther-Straße 33
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 14.08.2014 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Jahresabschluss mit dem Anhang und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Martin-Luther-Straße 33, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Juli 2014
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
– Der Vorstand –
bundesanzeiger vom 17.07.2014
Rücker Immobilien Portfolio AG
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 24.06.2013 um 14.00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2012 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 1.000,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
5. Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
Die Amtszeiten der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Martin Rubensdörffer, Klaus Hellwig und Thomas Kramer enden gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2011 mit dem Ende der Hauptversammlung am 24.06.2013. Daher ist eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung der Rücker Immobilien Portfolio AG aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Wahl sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß § 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung, da die Voraussetzungen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht erfüllt sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Remscheid, Klaus Hellwig, Journalist, Bochum und Thomas Kramer, Rechtsanwalt, Düsseldorf, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Rubensdörffer, Hellwig und Kramer sind bei der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglieder in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Martin Rubensdörffer
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Weberhof AG, Mülheim/Ruhr,
Mitglied des Aufsichtsrats der Babylon Capital AG, Frankfurt;
Klaus Hellwig
stellvertretender Vorsitzender der Weberhof AG, Mülheim/Ruhr;
Thomas Kramer
Mitglied des Aufsichtsrats der State of the Art AG, Düsseldorf
Vorsitzender des Beirats der Tengelmann Verwaltungs- und
Beteiligungs GmbH, Mülheim/Ruhr
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Dieter Sträter in Sozietät CC & LL, Ferdinand-Thun-Straße 21, 42289 Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 17.06.2013 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax: 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 03. Juni 2013 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 17. Juni 2013 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Brüderstraße 62
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 09.06.2013 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss mit dem Anhang, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Brüderstraße 62, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Mai 2013
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
– Der Vorstand –
ebundesanzeiger vom 14.05.2013
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 24.06.2013 um 14.00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2012 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 1.000,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
5. Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
Die Amtszeiten der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Martin Rubensdörffer, Klaus Hellwig und Thomas Kramer enden gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2011 mit dem Ende der Hauptversammlung am 24.06.2013. Daher ist eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung der Rücker Immobilien Portfolio AG aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Wahl sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß § 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung, da die Voraussetzungen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht erfüllt sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Remscheid, Klaus Hellwig, Journalist, Bochum und Thomas Kramer, Rechtsanwalt, Düsseldorf, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Rubensdörffer, Hellwig und Kramer sind bei der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglieder in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Martin Rubensdörffer
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Weberhof AG, Mülheim/Ruhr,
Mitglied des Aufsichtsrats der Babylon Capital AG, Frankfurt;
Klaus Hellwig
stellvertretender Vorsitzender der Weberhof AG, Mülheim/Ruhr;
Thomas Kramer
Mitglied des Aufsichtsrats der State of the Art AG, Düsseldorf
Vorsitzender des Beirats der Tengelmann Verwaltungs- und
Beteiligungs GmbH, Mülheim/Ruhr
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Dieter Sträter in Sozietät CC & LL, Ferdinand-Thun-Straße 21, 42289 Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 17.06.2013 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax: 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 03. Juni 2013 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 17. Juni 2013 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Brüderstraße 62
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 09.06.2013 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss mit dem Anhang, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Brüderstraße 62, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Mai 2013
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
– Der Vorstand –
ebundesanzeiger vom 14.05.2013
Rücker Immobilien Portfolio AG
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 27.08.2012 um 15:00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2011 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 1.000,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Dieter Sträter in Sozietät CC & LL, Ferdinand-Thun-Straße 21, 42289 Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 20.08.2012 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 06. August 2012 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 20. August 2012 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Brüderstraße 62
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 12.08.2012 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss mit dem Anhang, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Brüderstraße 62, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Juli 2012
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
– Der Vorstand –
ebundesanzeiger vom 17.07.2012
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 27.08.2012 um 15:00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Jahr 2011 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 1.000,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Dieter Sträter in Sozietät CC & LL, Ferdinand-Thun-Straße 21, 42289 Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 20.08.2012 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 06. August 2012 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 20. August 2012 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Brüderstraße 62
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 12.08.2012 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss mit dem Anhang, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Brüderstraße 62, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Juli 2012
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
– Der Vorstand –
ebundesanzeiger vom 17.07.2012
Rücker Immobilien Portfolio AG: Hans Martin Lambotte legt Amt als Vorstandsmitglied nieder
Rücker Immobilien Portfolio AG / Schlagwort(e): Personalie
03.07.2012 / 16:55
Rücker Immobilien Portfolio Aktiengesellschaft
Aufsichtsrat
Rubensdörffer - Hellwig - Kramer
Hans Martin Lambotte
Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Rücker Immobilien Portfolio AG
Mit Wirkung zum 30.06.2012 hat Hans Martin Lambotte, sein Amt als Vorstandsmitglied auf eigenen Wunsch niedergelegt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Aufsichtsrat bedauert diese Entscheidung.
Herr Lambotte hat durch seine engagierte Tätigkeit im Kerngeschäft als auch in besonderer Verantwortung im Finanz-, Personal- und Verwaltungsbereich die Gesellschaft zu einem großen Erfolg geführt.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Lambotte für sein Engagement und seine Kollegialität im Vorstandsbereich und für seine konstruktive Mitarbeit in den Sitzungen des Aufsichtsrates.
Martin Rubensdörffer
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Über die RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG:
Die RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG wurde im Jahr 2006 als Unternehmen der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft neu ausgerichtet, um langfristig ertragreiche Immobilien im Bestand zu halten. Das Geschäftsmodell sieht vor, ein aussichtsreiches Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen aufzubauen, um überdurchschnittliche Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Als Bestandhalter mit einem qualifizierten Portfoliomanagement wird der Immobilienbestand ständig optimiert; Wertschöpfungspotentiale werden ausgenutzt. 85% der Anteile wurden im Juli 2006 von der RÜCKER IMMOBILIEN AG übernommen. Zuletzt war die RÜCKER IMMOBILIEN AG mit 95% an der Tochtergesellschaft beteiligt. Vorstand ist Ulrich Rücker.
Weitere Informationen:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Ulrich Rücker, Vorstand
Brüderstraße 62, 42853 Remscheid
Tel.: 02191 - 46447-0
Fax.: 02191 - 46447-17
www.ruecker-portfolio.de
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Ende der Corporate News
03.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
176497 03.07.2012
http://www.dgap.de/news/corporate/ruecker-immobilien-portfolio-hans-martin-lambotte-legt-amt-als-vorstandsmitglied-nieder_1421_724370.htm
Rücker Immobilien Portfolio AG / Schlagwort(e): Personalie
03.07.2012 / 16:55
Rücker Immobilien Portfolio Aktiengesellschaft
Aufsichtsrat
Rubensdörffer - Hellwig - Kramer
Hans Martin Lambotte
Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Rücker Immobilien Portfolio AG
Mit Wirkung zum 30.06.2012 hat Hans Martin Lambotte, sein Amt als Vorstandsmitglied auf eigenen Wunsch niedergelegt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Aufsichtsrat bedauert diese Entscheidung.
Herr Lambotte hat durch seine engagierte Tätigkeit im Kerngeschäft als auch in besonderer Verantwortung im Finanz-, Personal- und Verwaltungsbereich die Gesellschaft zu einem großen Erfolg geführt.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Lambotte für sein Engagement und seine Kollegialität im Vorstandsbereich und für seine konstruktive Mitarbeit in den Sitzungen des Aufsichtsrates.
Martin Rubensdörffer
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Über die RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG:
Die RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG wurde im Jahr 2006 als Unternehmen der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft neu ausgerichtet, um langfristig ertragreiche Immobilien im Bestand zu halten. Das Geschäftsmodell sieht vor, ein aussichtsreiches Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen aufzubauen, um überdurchschnittliche Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Als Bestandhalter mit einem qualifizierten Portfoliomanagement wird der Immobilienbestand ständig optimiert; Wertschöpfungspotentiale werden ausgenutzt. 85% der Anteile wurden im Juli 2006 von der RÜCKER IMMOBILIEN AG übernommen. Zuletzt war die RÜCKER IMMOBILIEN AG mit 95% an der Tochtergesellschaft beteiligt. Vorstand ist Ulrich Rücker.
Weitere Informationen:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Ulrich Rücker, Vorstand
Brüderstraße 62, 42853 Remscheid
Tel.: 02191 - 46447-0
Fax.: 02191 - 46447-17
www.ruecker-portfolio.de
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Ende der Corporate News
03.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
176497 03.07.2012
http://www.dgap.de/news/corporate/ruecker-immobilien-portfolio-hans-martin-lambotte-legt-amt-als-vorstandsmitglied-nieder_1421_724370.htm
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Remscheid
Bekanntmachung gemäß § 20 Abs. 6 AktG
Die Rücker Immobilien AG, Remscheid, hat uns gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass ihr 75 % der Aktien unserer Gesellschaft gehören.
Der Vorstand
ebundesanzeiger vom 27.02.12
Remscheid
Bekanntmachung gemäß § 20 Abs. 6 AktG
Die Rücker Immobilien AG, Remscheid, hat uns gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass ihr 75 % der Aktien unserer Gesellschaft gehören.
Der Vorstand
ebundesanzeiger vom 27.02.12
Rücker Immobilien Portfolio AG
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 30.08.2011 um 16:00 Uhr in der Klosterkirche Remscheid-Lennep (Webersaal), Klostergasse 1, 42897 Remscheid, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2010 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 500,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Dieter Sträter in Sozietät CC & LL, Ferdinand-Thun-Straße 21, 42289 Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 23.08.2011 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 09. August 2011 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 23. August 2011 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Brüderstraße 62
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 15.08.2011 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss mit dem Anhang, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Brüderstraße 62, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Juli 2011
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
- Der Vorstand -
Remscheid
– Wertpapierkennnummer A0H1KF –
– ISIN DE000A0H1KF –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 30.08.2011 um 16:00 Uhr in der Klosterkirche Remscheid-Lennep (Webersaal), Klostergasse 1, 42897 Remscheid, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2010 zu beschließen:
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält als pauschale Vergütung einen Betrag von 500,00 €; der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Klaus Dieter Sträter in Sozietät CC & LL, Ferdinand-Thun-Straße 21, 42289 Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 23.08.2011 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421 / 36 03 153
bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.
Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 09. August 2011 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 23. August 2011 zugehen.
Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Vorstand
Brüderstraße 62
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 46 44 717
E-Mail: info@ruecker-portfolio.de
Bis zum Ablauf des 15.08.2011 unter vorstehender Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse www.ruecker-portfolio.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss mit dem Anhang, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten in unserem Büro Brüderstraße 62, 42853 Remscheid eingesehen werden.
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per Fax 02191/ 46447-17 oder an die E-Mail-Adresse info@ruecker-portfolio.de ankündigen.
Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.
Remscheid, im Juli 2011
RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
- Der Vorstand -
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