Wurmtal Beteiligungen AG vormals Bavaria Venture Capital & Trade AG (Seite 13)
eröffnet am 02.08.08 17:18:29 von
neuester Beitrag 11.04.24 07:37:30 von
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War wer da 
Kann nicht hin, keine Zeit.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.921.664 von cocho am 30.08.08 23:13:14Ich wiederhole mal die Frage, hat schon jemand ne Aktie?
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Immer toll ne HV, bei der man hinterlegen muss.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.919.429 von lacorte am 30.08.08 17:32:59Wenn ich hingehe, werd ich denen auf den Zahn fühlen!
Trading Spotlight
mal sehen, kann sein.
Geht wer zu der hv
Hat keiner den Wert
Ein Mantel oder mehr das ist die Frage....
Hat sich wer die AG mal näher angesehen
Bavaria Venture Capital & Trade AG
Lyoner Str.14, 60528 Frankfurt/Main
---WKN 517630---
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 11. September 2008 um 09.30 Uhr,
in das Hotel Harheimer Hof, Alt Harheim 11, 60437 Frankfurt a. M.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 der Bavaria Venture Capital & Trade AG mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat für das volle Geschäftsjahr 2007 Euro 1.500,- zu beschließen.
5.
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat für das volle Geschäftsjahr 2008 Euro 1.500,- zu beschließen.
6.
Wahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Das Aufsichtsratsmitglied Christian Dau hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 30.06.2008 niedergelegt. Daher ist ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit des zum 30.06.2008 ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Christoph Kühn für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Christian Dau, das heißt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Christoph Kühn, Mainz, Produktmanager der Firma NSM-Löwen Entertainment GmbH, Bingen/Rhein, übt keine weiteren Aufsichtsratstätigkeiten aus.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragsteilung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum 05.09.2008 (24 Uhr) bei der Gesellschaft ( Lyoner Str.14, 60528 Frankfurt/Main; Fax: 089 9540086520; E-Mail: info@bvcag.de ), bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer anderen in der Einberufung angegebenen Stelle ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der genannten Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptsversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am 08.09.2008 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmachtserteilung an andere als ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, muss die schriftliche Form beachten.
Frankfurt a.M., im Juli 2008
Der Vorstand
Hat sich wer die AG mal näher angesehen
Bavaria Venture Capital & Trade AG
Lyoner Str.14, 60528 Frankfurt/Main
---WKN 517630---
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 11. September 2008 um 09.30 Uhr,
in das Hotel Harheimer Hof, Alt Harheim 11, 60437 Frankfurt a. M.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 der Bavaria Venture Capital & Trade AG mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat für das volle Geschäftsjahr 2007 Euro 1.500,- zu beschließen.
5.
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat für das volle Geschäftsjahr 2008 Euro 1.500,- zu beschließen.
6.
Wahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Das Aufsichtsratsmitglied Christian Dau hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 30.06.2008 niedergelegt. Daher ist ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit des zum 30.06.2008 ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Christoph Kühn für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Christian Dau, das heißt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Christoph Kühn, Mainz, Produktmanager der Firma NSM-Löwen Entertainment GmbH, Bingen/Rhein, übt keine weiteren Aufsichtsratstätigkeiten aus.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragsteilung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens bis zum 05.09.2008 (24 Uhr) bei der Gesellschaft ( Lyoner Str.14, 60528 Frankfurt/Main; Fax: 089 9540086520; E-Mail: info@bvcag.de ), bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer anderen in der Einberufung angegebenen Stelle ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der genannten Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptsversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung spätestens am 08.09.2008 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmachtserteilung an andere als ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, muss die schriftliche Form beachten.
Frankfurt a.M., im Juli 2008
Der Vorstand
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