Erfahrungen mit der CAP Group aus London, die wertlose Aktien aufkauft

[keyar]

Wieder Festnahmen

dpa meldet: Festnahmen im Raum Mersin, aber auch in İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya und Denizli,
Festnahmen in Türkei wegen organisierten Callcenter-Betrugs (msn.com)

Ob da auch "Spezialfreunde" von uns betroffen waren?

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.484.755 von keyar am 03.05.22 18:42:23

ICON Capital GmbH

update:

die Website ist aktuell nicht mehr erreichbar
und das Telefon wird auch nicht mehr bedient.

[keyar]

DPA - AFX von heute :

" - Vor dem Landgericht Saarbrücken hat einer der laut Staatsanwaltschaft bundesweit größten Online-Betrugsprozesse begonnen. Es geht um eine Bande von Internetbetrügern, die mit falschen Versprechungen mehr als 1100 Anleger um fast 42 Millionen Euro geprellt haben soll. Als mutmaßliches Bandenmitglied steht seit Dienstag ein 29-Jähriger vor Gericht: Er soll im Kosovo ein Call-Center für mehrere betrügerische Online-Trading-Plattformen betrieben haben.

Dort seien Anlegern bei der Investition in Finanzprodukte Gewinne versprochen worden, obwohl es gar keinen Handel mit Finanzprodukten gegeben habe - und die Gelder in die Tasche der Betrüger geflossen seien. Die Anleger seien "Opfer eines großangelegten Betrugs" geworden, sagte Staatsanwältin Victoria Hänel bei der Anklageverlesung.

Unter der Anleitung von vermeintlichen Brokern führten Anleger über die Portale bei manipulierten Simulationen Geschäftsabschlüsse durch

- die Einlagen reichten von 250 Euro bis 5,5 Millionen Euro.

Die Online-Plattformen mit den Namen wie "Option888", "Zoomtrader" oder "XMarkets" seien dabei "reine betrügerische Fassade" gewesen. Zu keinem Zeitpunkt im Tatzeitraum zwischen Mai 2016 und Anfang 2019 seien Gelder investiert oder Optionen platziert worden, sagte Hänel.

Die Anklage gegen den 29-Jährigen lautet auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Ihm sei als "formeller und faktischer Geschäftsführer" der das Call-Center betreibenden Firmen "eine wesentliche Rolle" zugekommen, sagte die Staatsanwältin. Er habe gewusst, dass Zweck der Plattformen war, Anleger zu immer weiteren Einzahlungen zu bewegen. Er schulte und führte laut Anklage die Agenten des Call-Centers die Anleger regelmäßig kontaktierten.

Wenn es zu Auszahlungen geringer Beträge kam, sei dies nur geschehen, um die Geschädigten zu noch größeren Einzahlungen zu bewegen. Die ausgezahlten Gelder seien stets aus dem Topf anderer Anleger genommen worden, sagte Hänel. Der 29-Jährige war nach seiner Festnahme in Albanien in 2019 zunächst dort in Auslieferungshaft. Seit August 2020 ist er in Untersuchungshaft in Deutschland.

Am Dienstag wurde auch die Anklage gegen zwei weitere Mitglieder des Netzwerks verlesen, die aber nicht in Deutschland sind. Einer sei im Ausland, der andere untergetaucht, sagte Verteidiger Walter Teusch. Der mutmaßliche Kopf der Bande war im Sommer 2020 im Gefängnis gestorben. Er hatte laut Anklage die Kontrolle über alle Bereiche gehabt: von den Plattformen bis zum Geldwäschenetzwerk. "

Die zitierten Betrugs- Plattformen wurden hier im Thread bislang nicht erwähnt.

[keyar]

ICON Capital GmbH

in den letzten Wochen habe ich viele Telefonate mit o.g. Firma geführt.
Sie bieten Festgeldanlagen zu 7 - 10,5% an. " Abgesichert bis € 100k durch den Einlagesicherungs-fonds der Banken ".
Die Firma ist unter der angegebenen Nummer tatsächlich im Handelsregister Düsseldorf zu finden.

als Falschbehauptungen erwiesen sich:
- dass man Mitglied der " Vereinigung unabhängiger Vermögensverwalter " sei,
- dass man über die gesetzlich vorgeschriebene BaFin - Erlaubnis verfüge,
- dass man Financier des Großprojekts " Berlin Tegel" sei.
( ein Telefonat mit dem CFO der Projektgesellschaft ergab, dass ICON Capital dort völlig
unbekannt ist !! )

Daraufhin erfolgte am 04.04, Meldung bei der BaFin
und parallel hat die Berlin Tegel GmbH ihre Anwälte auf ICON angesetzt...

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.456.952 von keyar am 29.09.21 18:04:59

Fiducia GmbH

Zitat von keyar: heute einen Cold Call der o.g. Gesellschaft erhalten ( ein Hr. Schwab )

Business Case: Anlage von Kundengeld ( i.d.R. in Derivaten )
Vom Gewinn erhält F. 10%.

Anders als bei allen bisher hier besprochenen " Firmen" ist F. kein Fake, sondern tatsächlich
im Handelsregister Düsseldorf eingetragen.
Aber: es fehlt die Erlaubnis der BaFin zum Betreiben von Finanzdienstleistungen.

Deshalb erfolgt Meldung bei der BaFin. Mal sehen wie's weitergeht...

am 29.Feb erfolgte die Meldung an BaFin und heute kam diese Reaktion:
" FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass die Fiducia GmbH, Düsseldorf, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (24.02.2022) "

[keyar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.150.358 von keyar am 07.12.21 19:17:07

Urteil

Meldung von gestern:

"

München (dpa) - In einem Prozess vor dem Landgericht München I um internationalen Finanz-Betrug ist ein Komplize des Cyberkriminellen «Wolf of Sofia» zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt worden...."

Zitat von keyar: - Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1
- Angeklagt ist ein 45-jähriger Israeli
- er war verantwortlich für 4 Callcenter in Bulgarien, Serbien, Georgien und Bosnien-Herzegowina
- Mitarbeiterzahl insgesamt : 472 Personen
- die Platformen hießen z.B. XTraderFX, Option Stars Global, Safemarkets
- Nachgewiesen sind 335 Betrugs- Einzelfälle aus den Jahren 2016 - 2019
- nachgewiesener Gesamtschaden : über € 8,6 mio
- vermuteter Gesamtschaden alleine bei XTraderFX über $ 70 mio p.a. ( !! ) weltweit
- da der Angeklagte geständig ist, hat er eine Freiheitsstrafe von ( Nur ) 6,5 bis 7,5 Jahren zu
erwarten.

[keyar]

Meldung von heute :

KÖLN (dpa-AFX) -
" Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen. Zwei Männer im Alter von 30 Jahren wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte..."

leider wird die Internetseite nicht benannt.

[keyar]

soeben von dpa- AFX gemeldet:

" KÖLN (dpa-AFX) - Wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs mit einer professionell aufgebauten Internetseite ist die Polizei am Dienstag in mehreren Städten mit Wohnungsdurchsuchungen gegen Beschuldigte vorgegangen. Zwei Männer im Alter von 30 Jahren wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte..."

[winhel]

"""""""""""""Jefferies sagte, dass sich seine 10-köpfige Liste von Large-Caps und 10 Small- und Mid-Caps auf Namen konzentrierte, bei denen seine differenzierte Ansicht durch einzigartige Beweise und Analysen gestützt wird.


ITM Power ist die erste Wahl der Bank im schnell wachsenden grünen Wasserstoffbereich, wobei die Umsatzschätzungen in den nächsten vier Jahren im Durchschnitt rund 20 % über dem Konsens liegen.

Analyst Will Kirkness sagte: „Obwohl 2021 beim Auftragsfluss in der gesamten Branche ruhiger war als von manchen erwartet, sehen wir 2022 als echten Trend und glauben, dass sich dies in der Angebotspipeline und dem Auftragsbestand von ITM widerspiegeln wird.“

Der in Sheffield ansässige Hersteller von Wasserstoffkraftwerken ist derzeit 2,3 Milliarden Pfund wert, aber Jefferies glaubt, dass sich die Aktien von 369,6 Pence auf 800 Pence mehr als verdoppeln können.
https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/top-picks-2022-find…""""""""""""""

[keyar]

heute in der SZ ( S 21 ) : neue Details

- Prozessbeginn vor dem Landgericht München 1
- Angeklagt ist ein 45-jähriger Israeli
- er war verantwortlich für 4 Callcenter in Bulgarien, Serbien, Georgien und Bosnien-Herzegowina
- Mitarbeiterzahl insgesamt : 472 Personen
- die Platformen hießen z.B. XTraderFX, Option Stars Global, Safemarkets
- Nachgewiesen sind 335 Betrugs- Einzelfälle aus den Jahren 2016 - 2019
- nachgewiesener Gesamtschaden : über € 8,6 mio
- vermuteter Gesamtschaden alleine bei XTraderFX über $ 70 mio p.a. ( !! ) weltweit
- da der Angeklagte geständig ist, hat er eine Freiheitsstrafe von ( Nur ) 6,5 bis 7,5 Jahren zu
erwarten.