Endlich mal was neues von Varengold (Seite 42)

[Straßenkoeter]

Problem ist, man weiß nie was nun bei den Ermittlungen zu Tage kommt. Der Vorstand wird kaum zu geben, dass da auch Unerwünschtes aufkommen kann. Die Unsicherheit hängt nun wie dichter Nebel über der Aktie.

[imperatom]

Wichtig ist einmal mehr zu betonen:

Strafrecht:
- Es gibt kein Unternehmensstrafrecht in Deutschland, strafrechtlich verfolgt werden ausschließlich Personen

Zivilrecht:
- Die rund 100 Mio ergaunerten Steuern wurden von Caceis bereits an den Staat zurückgezahlt
- Caceis versucht jetzt ggü. 19 Beklagten, Teile davon zurückzubekommen, Varengold ist hier einer von vielen
- Die Prozesse werden sich bis zur endgültigen Klärung höchstwahrschinlich noch 10 Jahre ziehen, bis dahin hat Varengold eine ganz andere Größe erreicht
- Die Gesellschaft, in der die illegalen Geschäfte stattfanden, war nur eine Minderheitsbeteiligung Varengolds und befindet sich zudem in Liquidation

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.521.979 von wiknam am 21.03.23 12:47:26

Das ist ein sehr interessanter Artikel. Zum einen konkretisiert er den Betrag, den Caceis erstreiten will. Dann, dass man selbst solche anglagt, die ganz sicherlich nicht treibende Kraft hinter diesen Gangstergeschichten waren. Da geht es um einen Back-Office Mitarbeiter. Und die Aussage, dass 7,2 Mrd. € geklaut worden sein sollen. Wenn man denkt, dass es bei Warburg um weniger als 200 Mio. € ging. Dann HSH mit weniger als 200 Mio€. Caseis mit 96 Mio€. Das sind ja eigentlich alles nur Peanuts. Da fragt man sich, wer den Rest erschwindelt hat. Es war vermutlich so, dass in diesem Spiel einfach jeder mitmachte. Angefangen mit den Landesbanken. Ich finde das so krass. Jedem muss doch klar gewesen sein, dass es nichts weiter als moderner Raub war. Sich auf die Position zu stellen, dass dieser nicht ausdrücklich verboten und deshalb legal war passt ja wohl auch nicht zu einem ethischen Verhalten.
Der Hinweis in einem anderen Artiikel über die Channel Bank aus Mainz ebenfalls interessant. Ich wusste gar nicht, dass es solch eine Bank überhaupt gibt. Wenn man deren Bilanzsumme sich anschaut und auf der anderen Seite, was die ergaunert haben (um die 170 Mio. €). Einfach toll.
Was die Varengold angeht, so scheint mir diese ja eher ein kleiner Mitspieler gewesen zu sein. Jedenfalls, wenn man das sieht was bislang so kommuniziert wurde. 92 Mio. € (und bei diesem Betrag sind ja wohl auch noch andere Banken involviert) ist ja fast schon läppisch. Nach all den Jahren Ermittlungen sollte man denken, dass alles soweit aufgedeckt wurde und nicht noch irgendwo der ganz große Hammer auftaucht.

[Returnhunter]

Der Artikel bzw die Überschrift ist grob falsch. Das würde ich mit als varengold nicht gefallen lassen. Die Bank ist nicht angeklagt.

[wiknam]

https://www.private-banking-magazin.de/cum-ex-strafprozess-…

[ooy]

Lesezeichen...

[ConsorsStartrader]

Im übrigen hab ich wegen Varengold paar große Bericht dazu gesehen ,in denen selbst die Deutsche Bank erwähnt wurde! Aber es ist wie immer ,die Kleinen sollen gehängt werden und die Großen lässt man laufen...wie bei beim Thema Steuern;-)

[ConsorsStartrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.491.184 von Returnhunter am 16.03.23 17:20:27

Warum muss er das!?Olaf Scholz war zu dieser Zeit Bürgermeister in Hamburg und hat auch die Aussagen dazu verweigert....er war auch Bundesfinanzminister, also Chef der BaFin und hat das mit Wirecard gar nicht mit bekommen;-)

[threeways]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.504.756 von Returnhunter am 18.03.23 14:52:45

Das Thema Cum-Ex ist schon der Hammer. Wenn man denkt, dass selbst die Landesbanken da mitgespielt haben. Sei es die WestLB, oder die Balaba. Die meistern sind ja im Strudel der Finanzkrise in Straucheln gekommen. Wenn man denkt, dass diese Banken zu reinen Kasinos verkamen. Banken, die mit Steuergeldern aufgebaut wurden, und dann mit Steuergeldern auch gerettet werden mussten. Es muss doch allen Beteiligten klar gewesen sein, dass CUM Ex nichts anderes als das Abzocken des Finanzamts war. Und sich darauf zu berufen, dass diese SAbzocke nicht ausdrücklich verboten , da nicht explizit geregelt war....schon irre. Oder?
Was die Varengold angeht: Die Cum-Ex Geschäfte sollen ja in einer Minderheitsbeteiligung der Varengold Bank gelaufen sein. Die Sache mit den Scheinverträgen....das wird u.U. schwer zu beweisen sein. Bemerkenswert finde ich jedenfalls, dass Varengold selber den neuerlichen Ermittlungen recht locker entgegensieht. Vermeintlich. Bei einem solch kleinen Institut sollte man meinen, dass die die Dokumente über die letzten Jahre soweit gesichtet haben, um eine klare Idee davon zu haben, ob es Risiken gibt, oder nicht. Jedenfalls das die Varengold im Zusammenhang mit Cum-Ex immer wieder Erwähnung findet sollte auch nicht verwundern, mit dem Ober-Gangster Sajay Shah, der immerhin gemeinsam mit ein paar Spiessgesellen mal die Mehrheit am Unternehmen hielt.

[Returnhunter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.504.675 von imperatom am 18.03.23 14:32:59

Zitat von imperatom: Übrigens: welche deutsche Bank hat eigentlich NICHTS mit Cum-Ex am Hut?

Keine. Aber natürlich wäre cum ex bei varengold ein größeres Problem als bei der hvb oder coba. Die anderen sind kapitalstärker, und systemrelevant.