Wirecard - Top oder Flop (Seite 14980)

[PaleAle]

Wir brauchen mehr Heroin- und Gambling-Verbindungen, sonst laufen wir Richtung 42 €. Diese steigenden Kurse halte ich nicht mehr aus. Hoffentlich finde ich eine Schubkarre, die groß genug ist, um die ganze Kohle abzufahren. Ihr habt scheinbar so viele Beweise - reicht doch mal Klage ein! Was hindert Euch daran?

[jigajig]

Das steht schon irgendwo. Es ist eine offshore-Firma der beiden GI-Retail-GF. Spannend daran finde ich u.a., dass diese Firma alles komplett anbietet, im Gegensatz zu seinem Statement am Analystentag. Dass beide Firmen nirgends auftauchen oder erwähnt werden, versteht sich von selbst. Warum gründet man sonst Offshorefirmen.
Glücklicherweise habe ich manchmal diabolische Einflüsterungen und speichere Seiten, die mir wichtig sind, komplett ab. Also liegt hier eine win-win-Situation vor: ich kann mir die Seite in Ruhe anschauen, ohne dem armen Inder Traffickosten zu machen.
Das wird den smarten Inder freuen!

Ron Deep: And then secondly what’s the relationship between Smart Shop and Smart... was is Smartlotto and Interlotto?
Ramu Ramasamy: Smart?
Ron Deep: Was there a Smart Lottery business as well previously?
(...)
Ron Deep: OK but one of the lottery businesses used the word “smart” as part of its...
Ramu Ramasamy: We don’t have anything to do with them.
Ron Deep: OK and then what’s your links... so you got no links yourselves with any lottery....
Ramu Ramasamy: No. No.
Ron Deep: And you never had those links?
Ramu Ramasamy: Well if you say if you never had those links - we had a partner you know. We never had links with the Smart Lotto at any point in time. No.

Darf ich Ron & Ramu ein bisschen zu Hilfe kommen? Probiert es doch mal mit SMARTWIN

The future of gaming is here...SmartWin offers exciting gaming options. For the first time ever SmartWin brings you the excitement of India’s best and most liked lotto based online games.....more

womit man die nächste Kerbe machen kann: Martin Lottery

[SamLowry]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.386.612 von jigajig am 11.05.16 18:58:14

Zitat von jigajig: Ich bitte um Eure Mithilfe. Könnte bitte jemand bestätigen, dass die aktuelle Seite
http://armsoft-tech.com/
folgendes aussagt:

Leaders in BSO for...

• Online Utility Services
• All kinds of Online Transaction Processing

während ich hier behauptete, dass da stünde

Leaders in BSO for...

• Online and Internet Gaming Industry
• Online Utility Services
• All kinds of Online Transaction Processing

ARM SOFT Technology provides end-to-end gaming solutions starting from software and technology solution, datacenter and infrastructure service, networking of terminals across the country, live coverage of draws (through its group companies), professional services to manage and maintain the terminals and to run the lottery operations at the highest levels of professionalism with total transparency.

The company’s core market is the online and internet Lottery Industry and is now increasing its presence in other offline gaming activities like instant scratch games solutions, online transaction processing like investment mobilization, mobile recharge, utility payments and services.

was da auch mindestens am 9.5.16 noch gestanden hat



Kann sich zusätzlich jemand dazu äußern, ob ich an Verfolgungswahn leide, wenn es mich wundert, dass ein indischer Webseitenbesitzer seine Seite verändert, unmittelbar nachdem sie in deutscher Sprache in einem deutschen Forum erwähnt wird???

Ich bestätige Dir hiermit, dass ich das auch so lese.
Was hat die Firma mit Wirecard zu tun? Habe ich bei Zatarra was überlesen??

[jigajig]

Sorry, ich habe die Quellen vergessen... Die Artikel sind teilweise erst NACH Zatarra erschienen, der erste beispielsweise am 23.3.16, ein Artikel, in dem es um die Aussagen der Angeklagten zu Retiarius geht, erschien lustigerweise just am 24.2.16

[jigajig]

Post aus Israel. Ob ich eigentlich schon registriert habe, dass es in Israel mitnichten nur um Onlinepoker geht? Ehrlich gesagt: Hatte ich am Rande gelesen, gleich nach Zatarra, dann aber wieder vergessen...
http://www.timesofisrael.com/the-wolves-of-tel-aviv-israels-…
Im Artikel geht es um Callcenter, von denen aus Leute beschwatzt wurden, Geld in "binary options" zu stecken. Dann wird lang und breit erklärt, was alles gegen binary options spricht, dass es aber ein Graubereich sei. Ähnlich sei es mit FOREX-Seiten.

Tali Yaron-Eldar, Israel’s income tax commissioner from 2002 to 2004, in 2007 founded eTrader, a binary options firm that targets Israelis, along with Shay Ben-Asulin, who also co-founded AnyOption, one of Israel’s largest binary options companies with revenues in the tens of millions of dollars. In 2011, Ben-Asulin was indicted by the United States for securities fraud, and last month he was convicted of fraud by an Israeli court for helping an Israeli credit card company, ICC-CAL, illegally clear billions of shekels of charges from porn, binary options and gambling websites, as well as conceal the number of canceled transactions. For his crimes, Ben-Asulin will do five months of community service and pay a fine of less than $1 million.

Aha. Aber Wirecardmitarbeiter ist er zum Glück nicht.
Interessant finde ich aber:
- Dass er 2011 auch wegen pump&dump angeklagt wurde und dabei mindestens zwei Firmennamen sowie auch Namen der Angeklagten auftauchen, die in diesem Forum vorkommen
https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-33.htm

Without admitting or denying the SEC's allegations, Tribble, John Hui, Daniel Ng, Ben-Asulin, Broudo, m-Wise, and China Digital have agreed to settle the charges against them. The settlements are pending final approval by the court.

Es gab Geldstrafen im unteren sechsstelligen Bereich. Grausame Strafe. Schaden ist womöglich auch hierzulande entstanden, immerhin gab es in der passenden Zeit eine Warnung der BaFin

Aber da ist ja auch wieder, die ICC-Cal. Zunächst aber zum Thema FOREX und Wirecard.
Dass man über Wirecard FOREX machen kann ist kein Geheimnis und nicht verboten. Das findet auch immer im legalen Rahmen statt (Burkhard Ley!).

Nur: Was genau ist eigentlich passiert und wurden Forex-Betätigungen in Israel etwa hergenommen, um Gamblinggelder zu tarnen?

Lest selbst:

The indictment also states that Ben-Asulin and Basha-Segev were among the owners of OT Platforms, which provided services to a German corporation called Retiarius, which was an umbrella for online gambling websites. According to the indictment, as part of Retiarius's merchant acquiring contract for businesses in ICC-Cal, Chechik and Greenspan made false representations to the international credit organizations in order to clear illegal businesses.

Warum gab es dazu denn keine Ermittlungen in Deutschland? Wer wäre denn dafür zuständig gewesen, wenn eine deutsche Firma an Betrügereien ggü. VISA beteiligt ist? Oder verstehe ich das richtig: Die Israelis haben Retiarius geholfen, VISA zu betrügen? Und wer ist überhaupt die Retiarius? Kennt man die Firma?
http://www.globes.co.il/en/article-ben-asulin-basha-segev-co…

Der Reihe nach...
Die RETIARIUS GmbH hatte einen GF namens H.K.
Das habe ich hier schon mal erzählt, aber da kannten vielleicht einige noch nicht die Inatec Solutions oder die Genpage Holding oder (my)webtrade.net und die weiteren Puzzlestücke
https://www.moneyhouse.de/Helge-Kiessler

zum Thema FOREX nenne ich jetzt mal einfach ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind
GLOBLE FOREIGN EXCHANGE INC. (Toronto) gehört zu TRANSFAST -->
https://www.wirecard.de/newsroom/pressemeldungen/newsdetail/…

GI Technology, mit Sitz in Chennai, Indien, ein Tochterunternehmen der Wirecard AG, hat von der Reserve Bank of India eine MTSS- (Money Transfer Service Scheme) Lizenz erhalten. Diese ermöglicht es dem Unternehmen, Geldtransfer-Funktionen (Money Remittance) aus dem Ausland nach Indien anzubieten. ... Um diesen Service anzubieten, arbeitet GI Technology mit dem Unternehmen Transfast (Globe Foreign Exchange) zusammen.

Wirecard schreibt zwar versehentlich "GLOBE FOREIGN EXCHANGE", aber das ist an dieser Stelle ja unwichtig und man kennt das ja mittlerweile. Ihr könnt mir glauben, dass GLOBE falsch ist - oder ihr prüft es nach (dann seht ihr aber erstaunliche Meldungen über FOREX-Dienste in Chennai und so). Also: glauben oder ... nicht. Dass der Wirecard ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen ist, der weitere Recherchen erschwert, das lässt sich bestätigen mit einem kurzen Blick zur https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043]Re… Bank of India" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://www.wirecard.de/newsroom/pressemeldungen/newsdetail/…

GI Technology, mit Sitz in Chennai, Indien, ein Tochterunternehmen der Wirecard AG, hat von der Reserve Bank of India eine MTSS- (Money Transfer Service Scheme) Lizenz erhalten. Diese ermöglicht es dem Unternehmen, Geldtransfer-Funktionen (Money Remittance) aus dem Ausland nach Indien anzubieten. ... Um diesen Service anzubieten, arbeitet GI Technology mit dem Unternehmen Transfast (Globe Foreign Exchange) zusammen.

Wirecard schreibt zwar versehentlich "GLOBE FOREIGN EXCHANGE", aber das ist an dieser Stelle ja unwichtig und man kennt das ja mittlerweile. Ihr könnt mir glauben, dass GLOBE falsch ist - oder ihr prüft es nach (dann seht ihr aber erstaunliche Meldungen über FOREX-Dienste in Chennai und so). Also: glauben oder ... nicht. Dass der Wirecard ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen ist, der weitere Recherchen erschwert, das lässt sich bestätigen mit einem kurzen Blick zur https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043]Re… Bank of India. Sollte als Quelle genehm sein.
Der nächste interessante Treffer zu Wirecard und Forex ist dann... der Bericht von WARBURG zu Zatarra... Da steht dies:

The “report” mentions three Irish companies (FX Currency Services, Forex Tradingg Platform Limited, Roteral limited) in which at least one of the persons, Ruediger
Trautmann (board member of Wirecard AG between 2005-2010), Dietmar
Knoechelmann (Wirecard Payment Solutions) or Andy Quinn (Wirecard Payment
Solutions), had been officers while they were working for Wirecard. Based on our
research in the commercial register of Ireland, this information is correct. We think that
those companies are rather related to private matters.

Zum Mitschreiben: Burkhard Ley sagt, alles wurde überprüft. Warburg behauptet, den Bericht gelesen zu haben. Ich will es nur noch einmal gesagt haben.
Warburg bestätigt, was Zatarra schreibt und erklärt es zur Privatsache.

Andy Quinn (“Quinn”) was a fellow officer of both Trautmann’s companies, FX Currency and Forex Trading. Between June 30, 2006 and January 29, 2010, Quinn was also an officer to
Wirecard UK and Ireland Limited, and Wirecard Payment Solutions Holdings Limited
Michael Brinkmann (“Brinkmann”) Brinkmann, Wirecard Technologies current Managing Director and long term associate of Trautmann, controlled a Swiss company, PERM AG
incorporated on October 25, 2007. This was also incorporated with the help of Jürg Paul Suter, an indicted money launderer. (...)
Istart GmbH, another Swiss company incorporated on December 5, 2008. Evidence
shows that Istart owned Trautmann’s following Irish companies.
FX Currency Services
an Irish company incorporated September 2, 2009.

Forex Trading Platform Limited, an Irish company incorporated December 2009. 290
Roteral Limited, an Irish company incorporated January 28, 2010.

Dazu Warburg:

Third, what remains is the question why Trautmann and Brinkmann incorporated two Swiss companies together with Mr Suter while they were working for Wirecard?
Furthermore, we found another Swiss company (Istart GmbH) which is owned by
Ruediger Trautmann. Furthermore, we have no real feeling for that –are the activities of
Wirecard employees really unusual compared to other listed companies? We haven’t
checked that.

So einfach geht das! Was man halbwegs widerlegen kann, widerlegt man, den Rest prüft man nicht, aber anschließend heißt es, alles sei überprüft und icht der Rede wert, daher tolle Kursziele, daher Kursgewinne. Und die BaFin? Warnt vor den Berichten, statt vor den irreführenden Analysen. Aua!

Warburg hätte natürlich alles bestätigen können, hätte man nur die ungefähr 20 Quellen gelesen, die Zatarra alleine hierzu abgibt. Man wollte halt nicht. Keine Ahnung warum.

Companies affiliated with Warburg Research regularly trade financial instruments of the analysed company or derivatives of these. The company preparing the analysis as well as its affiliated companies and employees have other important interests in relation to the analysed company, such as, for example, the exercising of mandates at analysed companies.

Ach sooo ist das, man sitzt zufällig im Aufsichtsrat des Unternehmens, dem man gerade einen Persilschein ausgestellt hat. Aber die BaFin warnt ja ausdrücklich nur vor den Gefahren von negativen Berichten, bei denen man gründlichst recherchieren solle, ob nicht vielleicht ein Komma falsch gesetzt ist, in der Absicht den Kurs zu manipulieren...

Mal angenommen, der Kurs der Wirecardaktie stiege weiter und weiter und irgendwann stellt sich heraus, dass doch eine der vielen Institutionen weltweit, denen Zatarra das Material zur Verfügung stellte, etwas gefunden hat, was die unfehlbare DD von Burkhard Ley oder der Bericht von Warburg "übersehen" hat, dann bliebe abzuwarten, ob alle, die jetzt auf Zatarra losgehen, angefangen bei den Medien über die BaFin bis hin zu den Analysten, mit gleicher Heftigkeit die Personen an den Pranger stellen würden, die - im Konjunktiv bleibend - für den ggf. zu Unrecht gestiegenen Kurs (mit)verantwortlich zu machen wären.

Plea bargain Ben Asulin admitted that the meeting in 2006 with Helga Kiesler, Chechick and Greenspan's offices as agreed settlement company will absorb as fraudulent transactions of gambling sites, whose activity was prohibited in certain states in the US, where American gamblers were betting.
They further admitted that in 2007-2009 they moved from Ritiarius ICC, through its own, fictitious websites incorporation documents, used in covering the activities of gambling sites. This way they deceived the international credit organizations and US issuers, together with the ICC, Chechick and Greenspan - to think that the settlement of legitimate commercial activity.

2006! 2007-2009! Privatvergnügen von Trautmann, Quinn, Knöchelmann und Brinkmann!
Aber in Israel läuft deswegen aktuell noch die ein oder andere Verhandlung. In Deutschland meines Wissens nicht. Trotz der herausragenden Arbeit der deutschen Aufsichtsbehörden und Ermittlungsbehörden, die die Wirecard ja so gut überwachen. Oder die Retiarius. Oder BetOnUSA.

[SamLowry]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.386.468 von ernestof am 11.05.16 18:35:09

Zitat von ernestof: 11.05.16 18:16
Finanztrends

Lieber Leser,


Dr. Markus Braun dürfte derzeit mit einem verschmitzten Lächeln sein Tagesgeschäft absolvieren:


Der Vorstandchef des Online-Zahlungsabwicklers Wirecard kaufte über seine MB Beteiligungsgesellschaft in den zurückliegenden 12 Monaten, auf 2 Zeiträume von 2 und 3 Wochen aufgeteilt, eigene Aktien.


Inzwischen hält die MB Beteiligungsgesellschaft insgesamt 1.015.000 Anteile, die für einen Betrag von 39,357 Mio. Euro angeschafft wurden. Die beiden letzten – besonders günstigen – Käufe datieren vom 24. und 25. Februar 2016. Wirecard-Kenner sagt dieses Datum etwas:


Am 24. Februar startete nämlich eine äußerst dubiose Short-Attacke eines oder mehrerer Hedge-Fonds. Der zeitweilige Kurssturz um haarsträubende -25,2% auf 31,88 Euro wurde ausgelöst durch Betrugsvorwürfe eines bis dahin völlig unbekannten amerikanischen Research-Hauses. Zwischenzeitlich wurden sämtliche Vorwürfe vom Unternehmen detailliert widerlegt.


Heute klettert die Wirecard-Aktie über den wichtigen Widerstand bei 39,99 Euro (gelber Kreis). Hier hatte der TecDAX-Titel nach dem genannten Kurseinbruch Anfang März ein signifikantes Zwischenhoch ausgeprägt.


Bei einem aktuellen Kurs von 41,00 Euro liegt Dr. Markus Braun mit seiner Wirecard-Beteiligung – dank seines beherzten Einstiegs Ende Februar – bereits mit +5,7% im Gewinn. Sein Gesamt-Einstandspreis errechnet sich mit 38,78 Euro. Insofern:


Alles richtig gemacht, Dr. Braun! Sie dürfen zu Recht verschmitzt lächeln!

http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Wirecard_duerfte_Wire…

Wo er recht hat, hat er recht der Herr Sasse....!

“Zwischenzeitlich wurden sämtliche Vorwürfe vom Unternehmen detailliert widerlegt."
Ich glaube ich schreibe mal Herrn Sasse, er hat wohl nicht mitbekommen, dass die Stellungnahme von Wirecard durch Zatarra komplett zerlegt wurde. Warum geht er darauf nicht ein?

[Der Tscheche]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.386.855 von Tilvat am 11.05.16 19:33:45

Zitat von Tilvat: Charttechnisch war heute ein prima Tag, denn wir sind zurück im alten Aufwärtskanal (gültig seit 2011 !!!), den wir am 24.02. nach unten durchbrochen hatten!
Aus meiner Sicht bietet das jetzt erstmal Potential um im Laufe der nächsten 2-3 Monate and die obere Begrenzung zu laufen, also zu Kursen von ca. 50-53€
Die three white knights-Formation der letzten 3 Tage ist ebenfalls ein klar bullisches Zeichen.

Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen!

Kannst Du dazu ein Bildchen posten. Ich komme nur auf zwei parallele Aufwärtstrends, bei denen der erste durch den Kurssturz vor ein paar Wochen erst kreiert worden ist, weil der Tiefpunkt den dritten Auflagepunkt bildet. Der zweite ist noch lange nicht wieder erreicht, geschweige denn überwunden:

[SamLowry]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.384.848 von Apollonius am 11.05.16 15:47:42

Zitat von Apollonius: Bei solchen falschen Unterstellungen müssten die Unternehmen wie Zatarra auf Schadensersatz verklagen, in den USA.

Das wäre richtig lustig, denn dann müsste Wirecard zu den Anschuldigungen, die Zatarra belegen kann, Stellung beziehen. Dann würde alles umgegraben werden. Und nun weisst Du, warum sie das nicht tun werden.

[SamLowry]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.384.659 von Stilles_Wasser am 11.05.16 15:30:10

Zitat von Stilles_Wasser: Die Gluthitze steigt im Shortie-Grill mit jedem Euro, den es aufwärts geht.
Ich habe kein Mitleid.
Wer ein unbekanntes Analysehaus mit dem witzigen Kursziel "Null" als Entscheidungsgrundlage nimmt und sich gegen nahezu alle renomierten Analysten und gegen Bilanzzahlen positioniert, hat Glücksspiel betrieben.

Du hast die Reports gelesen, die Punkte geprüft und bist zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Aspekte Deine Entscheidung für ein Investment nicht beeinflussen.

[jigajig]

Aktivistenangriffe bei STADA Arzneimittel
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/stada-angr…
"Active Ownership" hat sich zum größten Anteilseigner gemacht und stellt nun Forderungen auf der Hauptversammlung.
Im April wurden bei STADA LV-Angriffe berichtet
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2016-04/37124240…
Offenbar greift das wirklich um sich. Sollte es sich bei Wirecard auch "nur" um eine solche Attacke handeln? Dann wäre sie heute wohl vorbei.