Wirecard - Top oder Flop (Seite 14996)

[jigajig]

Die fleißigen Inder haben sogar nmoch eine Offshorefirma
ARMSOFT TECH HOLDING
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/158610, gegründet im Mai 2008

die webseite der Firma, armsoft-tech.com ist registriert von
[e-mail]

Die Telefonnummer führt u.a. ( https://goo.gl/6KdLSt) zu
http://www.scamadviser.com/check-website/agent.icashcenter.i…

Dort wird gewarnt, dass die Seite vorgibt, in Indien zu sein, aber in Canada ist

Website: agent.icashcenter.in
Domain Age: 1 Years, 279 Days
Website Speed: Average
Website Value: $19551.03
Owner: Gitech online
Owner Address: C9, TVK Industrial Estate, Guindy
Owner City: Chennai
Owner Postcode: 600032
Phone Number: +91.4466706000
Phone Type: geographic :Chennai, Chennai
Email: [e-mail]

ich zitiere mal von armsoft-tech.com

Leaders in BSO for...
• Online and Internet Gaming Industry
• Online Utility Services
• All kinds of Online Transaction Processing
ARM SOFT Technology provides end-to-end gaming solutions starting from software and technology solution, datacenter and infrastructure service, networking of terminals across the country, live coverage of draws (through its group companies), professional services to manage and maintain the terminals and to run the lottery operations at the highest levels of professionalism with total transparency.
The company’s core market is the online and internet Lottery Industry and is now increasing its presence in other offline gaming activities like instant scratch games solutions, online transaction processing like investment mobilization, mobile recharge, utility payments and services.

Burkhard Ley oder Jigajig, einer von uns ist ein verlogener Dummschwätzer

[Rentfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.375.080 von Smudo3 am 10.05.16 13:59:40

Zitat von Smudo3: Ron Deep: OK and then what’s your links... so you got no links yourselves with any lottery....

Ramu Ramasamy: No. No.

Ron Deep: And you never had those links?

Ramu Ramasamy: Well if you say if you never had those links - we had a partner you know. We never had links with the Smart Lotto at any point in time. No.

Ron Deep: OK

Da bin ich jetzt mal neugierig, wie das ausgeht!

[jigajig]

In einem Artikel vom letzten Jahr wird über Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit "Martin Lottery" berichtet.
http://indianexpress.com/article/india/india-others/company-…
u.a. heißt es:

Martin, accused of defrauding the Sikkim government to the tune of Rs 4,500 crore through an illegal lottery racket in Kerala in 2010, has been found to be linked to Future Plus Enterprises through long-term associate Subbayan Nagarajan, a promoter of the firm who has been detained in Kolkata. (...)
According to the Memorandum of Association for Future Plus Enterprises, the company was primarily involved in the business of organising lotteries in the country, and ROC documents reveal that Nagarajan was the promoter of the firm and a director between April 2011 and July 2012.(...)
Nagarajan, considered to be Martin’s aide, was also the chairman of another Kolkata lottery firm, Teasel Marketing Private Limited, created in March 2008 after the merger of two Jharkhand lottery firms — Smart Associates (suspected to be Martin’s firm) and Teasel Marketing Private Limited. The former Smart Associates executive director Marimuthu Thiru Murugan is currently one of the directors of Teasel Marketing Private Limited, while Nagarajan served as its chairman for two years soon after the takeover of the company.

According to ROC documents, in February 2013, the board of Teasel Marketing allotted 1,000 equity shares to Martin’s sons Jose Charles Martin and M Jose Daison.

Es gibt eine "Smart Associates Private Limited", aber die wurde erst am 24.02.2016 gegründet. Die andere "Smart Associates" suche ich noch.

Hier ist die grafische Darstellung des Zusammenhangs bei Zatarra:


Bekannt ist, dass es eine gemeinsame Firma von Ramu, Palaniyapan und einem Usman Faheed Raz gibt:
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/95309
Tolto I-Tech Limited
registriert bei Portcullis, Box 3444, Road Town, Tortola BVI
Usman Faheed Fayaz war Shareholder, die beiden fleißigen Wirecard-Inder Shareholder und Direktoren.
Gegründet wurde die Firma wohl über UBS in Hong Kong

weitere Recherchen, in denen Usman Fayaz auftaucht, den der Ex-Goldman-Sachs-Inder wohl vor Aufregung in seiner Vita vergessen hat, stehen bereits hier

Zitat von jigajig: Webseite seit 2007, wurde geändert im Juni 2008.

[jigajig]

Wirecard hat sicher die KYC- und Compliance-Verfahren rigoros von seiner hausinternen DD überprüfen lassen, sodass es überhaupt keine illegalen Geschäfte gegeben haben KANN. Der Ball der Engländer damals war ja auch nur durch einen Trick anglo-amerikanischer Hacker scheinbar im Tor von Manuel Neuer.
Er kann gar nicht im Tor gewesen sein, da ein Schiedsrichter und zwei Linienrichter auf dem Platz waren.
Wie kann man eigentlich daran zweifeln?

[jigajig]

So wichtig ist dieser Beweis Zatarra wohl gar nicht mehr

8. Herr Usman Fayaz war zum Zeitpunkt des Erwerbs des Zahlungsabwicklers GI Retail Group
weder direkt oder indirekt Aktionär bei einer der Unternehmen. Weder GI Technologies noch
Hermes waren jemals in irgendeiner Form von Lotterie- oder Glücksspielgeschäften tätig. GI
Technologies ist der führende inländische Finanztransfer-Dienstleister, der von der Reserve
Bank of India (RBI) reguliert wird. Das Unternehmen wird regelmäßig von der
Aufsichtsbehörde geprüft und wendet rigorose KYC- und Compliance-Verfahren bei seinen
Überweisungen an. Der genannte Unternehmensbetrug bezieht sich auf das Unternehmen
Popular Agro Farms Pvt Ltd, das überhaupt nichts mit Wirecard oder GI Retail zu tun hat.
Dass Wirecard den Ausdruck „zum Zeitpunkt des Erwerbs“ in seiner Antwort verwendet,
spricht Bände. Wir freuen uns auf neue und weitere Beweise, welche die Feinheiten der GI
Retail Transaktion zu gegebener Zeit aufdecken. Die kurze Version ist, dass Wirecard in GI
Retail ein fast wertloses Unternehmen erworben hat und Hunderte Millionen an
Aktionärkapital verloren gingen. Zatarra freut sich auf die Meinung von Ernst & Young (Prüfer
von Wirecard) bzgl. der Transaktion, sobald alle Einzelheiten bekannt sind.

[jigajig]

wie schon erwähnt, der TONFALL dieses letzten "ok" entscheidet. Ich kenne diesen Tonfall sehr gut!

jigajig: wer hat mein Ladegerät?
Sohn 1: ich nicht
Sohn 2: ich niiicht
jigajig: ich brauch es jetzt, hat es jmd gesehen?
Sohn1, Sohn2: nein
(10 Min später)
jigajig: wer hat mein ladegerät unter der Küchenbank angesteckt und dort liegen lassen???
sohn 1: ich nicht
sohn 2: ich nicht
jigajig: ja glaubt ihr, ich war das selber?
sohn1 und sohn 2: kann doch sein
jigajig: ok

[Smudo3]

Ramu Ramasamy und Lotteriegeschäfte

Ich habe noch einen amüsanten Teil des Q&A's mit Ramu Ramasamy aufgeschrieben. Ab 02:03:16, http://edge.media-server.com/m/p/6xsnqvns:

---

Ron Deep: Ron Deep from Trium. How long is your license for first of all?

Ramu Ramasamy: The prepaid license is for five years that we have up to 2018.

Ron Deep: And then secondly what’s the relationship between Smart Shop and Smart... was is Smartlotto and Interlotto?

Ramu Ramasamy: Smart?

Ron Deep: Was there a Smart Lottery business as well previously?

Ramu Ramasamy: Well. Smart Shop and Smart Lottery - I don’t see the correlation of the link.

Ron Deep: Was there any connection?

Ramu Ramasamy: See. The connection if you see you know let me just give you a quick background about how I started my business career so you get an idea about it. I’m a management graduate from BITS Pilani and worked at Morgan Stanley and then got into my family business which is selling of paper for a couple of years. And after selling paper for a couple of years I felt that I was missing out on the technology boom in the year 2000 and we decided to showcase a technical talent and we put together a small Internet portal which we made and the first thing we were bringing in - the south Indian entertainment industry. And that’s about it. The portal did well. We made a fifteen x exit and that made a mind setting again.... you know we got to be in this business. And we did three things after that: One was we built an online transaction processing business in the lottery gaming space. The second one that we had was iCashCard and the third one was the Smart Shop. These were the three things that we did. And we were a pure technology provider to licensed operators. And that’s what we did.

Ron Deep: So I’m a bit confused then. The lottery business...

Ramu Ramasamy: There is no link between the lottery business and Smart Shop.

Ron Deep: OK but one of the lottery businesses used the word “smart” as part of its...

Ramu Ramasamy: We don’t have anything to do with them.

Ron Deep: OK and then what’s your links... so you got no links yourselves with any lottery....

Ramu Ramasamy: No. No.

Ron Deep: And you never had those links?

Ramu Ramasamy: Well if you say if you never had those links - we had a partner you know. We never had links with the Smart Lotto at any point in time. No.

Ron Deep: OK

---

Die Fragen von Ron Deep, Alex Carlin und Ben London unterscheiden sich ein wenig von denen der Wirecard Fanboys der Buy Rating Szene. Die Veranstaltung muss irgendwie auch andere Leute angezogen haben...

[jigajig]

weiter vorne: Heartland KAUFT Computop
Das stimmt nicht, man KOOPERIERT!

https://finance.yahoo.com/news/heartland-computop-collaborat…
Leider finde ich kaum deutsche Quellen. Wer ist denn Computop???

With Heartland and Computop teaming up, customers who work with Heartland for their U.S. payment processing are now able to easily and securely extend their multichannel business globally and benefit from the large amount of domestic and international payment options that Computop Paygate provides.
For Heartland customers, expanding to new geographies and integrating international payment methods won’t be time consuming or expensive since Computop Paygate has prebuilt integration cartridges available for leading enterprise resource planning (ERP) and shopping systems.
With Computop’s deep experience in international e-commerce and fraud prevention, Heartland can offer its customers value-added services important for global business, including debt management solutions and access to multiple credit agency interfaces that verify an international shopper’s or business’ credit background.
In addition to its ability to securely process a wide variety of international payment methods, Computop Paygate provides currency conversion, a solution that enables merchants to reflect and accept international currencies like Euros, United Kingdom Pound Sterling (GBP) and other currencies. This helps to reinforce consumer trust and reduce basket abandonment since shoppers see prices displayed in locally available currencies.
Beyond the international benefits this collaboration delivers, it also offers Computop’s customers additional secure acquiring solutions in the U.S.

Computop is a leading global payment service provider (PSP) that provides compliant and secure solutions in the fields of e-commerce, POS, m-commerce and Mail Order and Telephone Order (MOTO). The company, founded in 1997, is headquartered in Bamberg, Germany, with additional independent offices in China, the U.K. and the U.S. Computop processes transactions totaling $14 billion per year for its client network of over 10,000 large international merchants and global marketplace partners in industries such as retail, travel and gaming. Global customers include C&A, Fossil, Metro Cash & Carry, Rakuten, Samsung and Swarovski. Following the recent asset deal with the Otto Group, Computop is now processing payments for merchants that previously used EOS Payment, including all 100 Otto retail brands. In cooperation with its network of financial and technology partners, which it has expanded over many years, Computop offers a comprehensive multichannel solution that is geared to the needs of today's market and provides merchants with seamlessly integrated payment processes.

https://de.computop.com/loesungen/computop-paygate/

also nur eine "nicht exklusive Kooperation" - kein Vergleich zur DNA-Lösung?
ich hab keine Ahnung.

Führende Anbieter von E-Commerce-Lösungen wie Demandware, Gambio, hybris, Intershop, Magento, Oxid eSales, SAP und Websale setzen beim Thema Payment Processing auf die Serviceplattform Computop Paygate. Auch weltweit etablierte Marken aus einer Vielzahl von Branchen vertrauen Computop ihre Zahlungsabwicklung an. Dazu gehören C&A, Fossil, Metro, OTTO, Rakuten und Samsung. Banken wie die UniCredit und andere Payment Service Provider (PSP) versorgt Computop mit einer White Label-Lösung des Paygate, damit diese Kooperationspartner ihren Kunden ein sicheres und nahtlos integrierbares Bezahlsystem im eigenen Look-And-Feel anbieten können.

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.373.967 von SamLowry am 10.05.16 12:25:51

Zitat von SamLowry: Aber WC möchte nun auch Amerika erobern. Ich frage mich, ob die Amis auf WC warten?

Bei Gelegenheit könnte man mal Zatarra fragen, ob sie dazu etwas sagen können:

You should assume that some or all of the following agencies (and others (not disclosed))
have received copies of all or part of this document:
1. UNITED STATES SECRET SERVICE – SOUTH WEST FLORIDA FINANCIAL CRIMES STRIKE
FORCE (SWFFCSF)
2. UNITED STATES FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI)
3. UNITED STATES ATTORNEY FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 170
4. DISTRICT ATTORNEY’s OFFICE, MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA, FORT MYERS
5. UNITED STATES ATTORNEY FOR MARYLAND
6. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY – TERRORIST AND ILLICIT FINANCE UNIT

[jigajig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.374.528 von Turbodein am 10.05.16 13:08:51

Zitat von Turbodein: Hier wird weiter von Quartal zu Quartal geliefert werden. Schwer vorstellbar wie Shorts, die jetzt noch nicht gedeckt sind, mittelfristig noch nennenswerten Gewinn abwerfen sollen.

ich wiederhole meine Frage: Geht es überhaupt darum, den Kurs zu drücken oder reicht es einigen, Kontrolle auszuüben?