Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 23.06.2023 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Züblin Immobilien Holding AG: Generalversammlung genehmigt Anträge des Verwaltungsrates

Anlässlich der 34. ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2023 waren 73.5% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt:

• Genehmigung des Geschäftsberichts 2022/23, des Vergütungsberichts sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
• Verwendung des Bilanzverlusts und Vortrag auf neue Rechnung
• Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven (ex-Datum 26.06.2023)
• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
• Wahl der bestehenden Verwaltungsräte Dr. Markus Wesnitzer und David C. Schärli sowie Zuwahl der beiden neuen Mitglieder, Herrn Nicolas Gross und Herrn Yves Rossier.
• Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats
• Wahl der bestehenden Mitglieder des Vergütungsausschusses Dr. Markus Wesnitzer und David C. Schärli sowie Zuwahl von zwei neuen Mitgliedern, Herrn Nicolas Gross und Herrn Yves Rossier.
• Wiederwahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG
• Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
• Genehmigung der Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024.

 

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