conwert Immobilien Invest SE

EINLADUNG zu der 13. ordentlichen Hauptversammlung - Seite 2

10. Beschlussfassung über die im Hinblick auf Tagesordnungspunkt 8 erforderliche Änderung der Satzung in § 4.

11. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in Hinblick auf die Anpassung des § 20 Abs 2 und Abs 4 der Satzung an § 10a Abs 1 AktG und § 262 Abs 20 AktG in der ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung.

1. Bereitstellung von Informationen (Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 4 AktG):

Folgende Unterlagen sind gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 16. April 2014, unter der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft http://www.conwert.at abrufbar:

+ Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten bzw. Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem kein Beschluss zu fassen sein wird;

+ Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführenden Direktoriums gemäß § 41 Abs 1 SE-Gesetz;

+ UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 samt Anhang und Lagebericht;

+ Corporate Governance-Bericht;

+ IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 samt Konzernanhang und lagebericht;

+ Bericht des Verwaltungsrats gemäß § 41 Abs 2 und 3 SE-Gesetz;

+ Jahresbericht des Verwaltungsrats gemäß § 58 SE-Gesetz;

+ Lebensläufe und Erklärungen der Kandidaten gemäß § 46 Abs 3 SE-Gesetz iVm § 87 Abs 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6;

+ Gegenüberstellung des § 4 der Satzung und des § 20 der Satzung in der bisherigen und in der zur Änderung vorgeschlagenen Form;

+ Schriftlicher Bericht des Verwaltungsrats gemäß § 38 Abs 2 SE-Gesetz iVm 174 Abs 4 AktG iVm § 153 Abs 4 AktG zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der zum Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden Ermächtigung.

Die Einberufung ist überdies ab sofort auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at zugänglich.

Ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 16. April 2014, werden auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http://www.conwert.at weiters Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich gemacht.

2. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 5 AktG):

2.1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre

Gemäß § 62 Abs 1 SE-Gesetz iVm § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen fünf vom Hundert (= 5 %) des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. "Schriftlich" bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur iSd § 4 Abs 1 SigG. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein.