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uhr.de AG lädt zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta013/29.07.2019/10:00) - uhr.de AG
Berlin
Wertpapier-Kenn-Nummer: A14KN4
ISIN: DE000A14KN47
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 11. September 2019, um 10:00 Uhr Ortszeit, in der Alten Chemiefabrik, Parzellenstr. 21, 03050 Cottbus, stattfindenden, ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der uhr.de AG in der Rungestr. 9, 10179 Berlin, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und stehen im Internet unter http://www.uhr-ag.com/hauptversammlung/ zur Verfügung.
Zu diesem Tagungsordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hätte, liegen nicht vor.
Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr im Wege der Einzelentlastung folgende Beschlüsse zu fassen:
a) Herrn Jens Weiland wird Entlastung erteilt.
b) Herrn Uwe Oesterreich wird Entlastung erteilt.
c) Frau Jana Pursche wird Entlastung erteilt.
d) Frau Gabi Wahnschapp wird Entlastung erteilt.
e) Herrn Martin Hinteregger wird Entlastung erteilt.
f) Herrn Michael Margolis wird Entlastung erteilt.
Tagesordnungspunkt 4:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die ks auditing GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sidonienstr. 1, 01445 Radebeul ,
wird für das Geschäftsjahr 2019 zum Abschlussprüfer der uhr.de AG sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2019 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.