BWT AG

Einladung zur Hauptversammlung - Seite 2

* Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 7.; * Jahresabschluss samt Anhang mit Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, der Konzernabschluss samt Konzernanhang mit Konzernlagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung sowie der Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG, jeweils für das Geschäftsjahr 2014.

Unterlagen zur Verschmelzung (Tagesordnungspunkt 7.)

Darüber hinaus sind folgende Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 7. ab sofort, sohin ab 28. Juli 2015, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite unserer Gesellschaft unter www.bwt-group.com/de/investoren/corporate-governance/Hauptversammlung zugänglich. Diese Unterlagen liegen auch am Sitz unserer Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre unserer Gesellschaft auf und können von diesen in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft in A-5310 Mondsee, Walter-Simmer-Straße 4, von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 15:00 Uhr MEZ eingesehen werden:

* Entwurf des Verschmelzungsvertrages vom 29. Juni 2015 samt Anlage; * Jahresfinanzberichte der BWT Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2012, 2013 und 2014), die o die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der BWT Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2012, 2013, 2014) sowie o die Corporate Governance-Berichte der BWT Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre (2012, 2013 und 2014) enthalten; * Eröffnungsbilanz der BWT Holding AG zum 12. Juni 2015; * gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der BWT Aktiengesellschaft und der BWT Holding AG vom 7. Juli 2015; * Verschmelzungsprüfungsbericht des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. vom 7. Juli 2015; * Prüfungsberichte der Aufsichtsräte der BWT Aktiengesellschaft und der BWT Holding AG, jeweils vom 9. Juli 2015.

Diese Unterlagen wurden bereits am 24. Juli 2015, sohin mehr als einen Monat vor der ordentlichen Hauptversammlung, auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite unserer Gesellschaft unter www.bwt-group.com/de/investoren/BWT-aktie/Verschmelzung bereit gestellt und sind dort weiterhin zugänglich. Überdies liegen diese Unterlagen seit 24. Juli 2015 auch am Sitz unserer Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre unserer Gesellschaft auf und können von diesen in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft in A-5310 Mondsee, Walter-Simmer-Straße 4, von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 15:00 Uhr MEZ eingesehen werden.