EANS-Hauptversammlung

HTI High Tech Industries AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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01.08.2018

Einladung zur 20. ordentlichen Hauptversammlung
der HTI High Tech Industries AG
(FN 173270 i, ISIN AT0000764626, ISIN 0000A1GVD5)

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, 30. August 2017, um 10:00 Uhr,
im Werk St. Marien der Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH, Gruber & Kaja Straße
1, A-4502 St. Marien, stattfindenden 20. ordentlichen Hauptversammlung ein.

T a g e s o r d n u n g:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 (samt
Anhang) mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate Governance-Bericht
sowie des Konzernabschlusses (nach IFRS) zum 31. Dezember 2017 mit dem
Konzernlagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 und des Berichtes
des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2017
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018

Unterlagen zur Hauptversammlung:
Folgende Unterlagen liegen gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der
Hauptversammlung, somit ab 09. August 2018, am Sitz der Gesellschaft, Gruber &
Kaja Straße 1, A-4502 St. Marien, während der üblichen Geschäftszeiten (Montag
bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr) zur
kostenlosen Einsicht der Aktionäre auf:
a. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 samt Anhang und Lagebericht
b. Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2017
c. Konzernabschluss mit Konzernanhang und Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr 2017
d. Bericht des Aufsichtsrates (§ 96 AktG) für das Geschäftsjahr 2017
e. Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4

Diese Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 4 AktG ab dem 21. Tag vor der
Hauptversammlung, somit ab 09. August 2018, ebenfalls auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.hti-ag.at [http://www.hti-ag.at/] "Hauptversammlung 2018"
abrufbar. Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft die Formulare für
die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sowie die
gegenständliche Einladung auffindbar.


Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG: