Actelion lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2015 ein - Seite 2

ANMERKUNG FÜR AKTIONÄRE

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung des Geschäftsberichts des am 31. Dezember 2014 beendeten Geschäftsjahrs wird am 8. Mai 2015 um 10:00 Uhr im Kongresszentrum der Messe Basel, Schweiz, stattfinden.

Die Einladung wurde am 10. April 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht und steht zusammen mit dem Geschäftsbericht des Unternehmens unter www.actelion.com/agm zur Verfügung.

Aktionäre sind nur berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen, wenn sie bis spätestens 27. April 2015 im Aktionärsregister eingetragen sind.

###

ANMERKUNGEN FÜR HERAUSGEBER

TRAKTANDENLISTE FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE 2015

1. Lagebericht 2014, Konzernrechnung 2014, Jahresrechnung 2014 und Vergütungsbericht 2014

       1.1. Genehmigung Lagebericht 2014, Konzernrechnung 2014 und Jahresrechnung 2014

       1.2.  Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

2. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen

3.  Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

4.  Wahlen in den Verwaltungsrat

       4.1.   Wiederwahl in den Verwaltungsrat

       4.2.   Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates

       4.3.   Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

       4.4.   Wahlen in den Vergütungsausschuss

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

       5.1.  Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates (nicht-exekutive Mitglieder)

       5.2.Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung 2016 (Maximalbetrag)

6.     Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.     Wahl der Revisionsstelle 

LEBENSLÄUFE DER VORGESCHLAGENEN NEUEN VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Frau Herna Verhagen

Herna Verhagen (49), niederländische Staatsangehörige, wurde im April 2012 zum Chief Executive Officer der PostNL N.V., einer Brief-, Paket- und E-Commerce-Gesellschaft, ernannt.

Zuvor war Frau Verhagen Mitglied der Geschäftsleitung der PostNL N.V. und in verschiedenen leitenden Funktionen in der Gruppe tätig. Die Fachgebiete von Frau Verhagen umfassen Corporate Strategy, Public Affairs Communications, Corporate Responsibility, Human Resources und interne Revision.