TRACE launcht erstes globales Beneficial-Ownership-Register - Seite 2

Ein Beneficial Owner ist jede Einzelperson oder Organisation, die der wirtschaftliche Berechtigte der Inhaberschaft eines Vermögensguts ist, unabhängig davon, wer als Inhaber des Unternehmens, der Immobilie oder des Wertpapiers eingetragen ist. Das Verbergen, Tarnen und die Verfälschung der Unternehmensstrukturen im Hinblick auf die wirtschaftlich Berechtigten ist ein typisches Vorgehen von Unternehmen, die illegalen Geschäften nachgehen, darunter Bestechung, Steuerhinterziehung, Veruntreuung und Geldwäsche. Immer mehr Regierungen auf der ganzen Welt – einschließlich der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Dänemarks –  verpflichten Unternehmen dazu, ihre wirtschaftlich Berechtigten zum Zeitpunkt eines Zusammenschlusses bekanntzugeben, und schränken die Verwendung anonymer Unternehmen ein. TRACEpublic bietet Unternehmen eine Plattform, auf der sie freiwillig ihre Beneficial-Ownership-Informationen, unabhängig vom Land und Hauptsitz, veröffentlichen können. Die angezeigten Informationen umfassen: Firma der Organisation, gängiger Name (falls abweichend), Unternehmenswebsite, Rechtsform, Stadt, Land der Unternehmenszentrale, Inhaberinformationen einschließlich Anteile und Datum der letztmaligen Aktualisierung der Inhaberinformationen. Unternehmen müssen ihre Beneficial-Ownership-Informationen zu 100 % angeben.

Unternehmen, die mit Privatunternehmen, Partnerunternehmen oder alleinigen Inhabern zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten möchten, können ihre Due-Diligence-Prüfung der beteiligten Unternehmen durchführen, nachdem sie die wirtschaftlich Berechtigten dieser Unternehmen mithilfe von TRACEpublic ermittelt haben. 

Weiterführende Informationen zu TRACEpublic oder zur Registrierung eines Unternehmens: https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.

Über TRACE
TRACE International und TRACE Incorporated sind zwei eigenständige Organisationen, die beide das gleiche Ziel verfolgen: die weltweite Förderung der geschäftlichen Transparenz durch die Unterstützung der Konformitätsbemühungen multinationaler Unternehmen und Dritter, die als ihre Vermittlerparteien auftreten. TRACE International ist eine gemeinnützige Vereinigung, die gemeinsame Ressourcen einsetzt, um Mitgliedern Unterstützung bei der Anti-Korruptions-Konformität zu bieten; TRACE Incorporated bietet sowohl Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern anpassbare Risiko-basierte Due-Diligence-, Anti-Korruptions-Schulungs- und Beratungs-Dienstleistungen. Durch ihre Zusammenarbeit bieten TRACE International und TRACE Incorporated eine umfassende, kostensparende und innovative Lösung für Anti-Korruptions-Maßnahmen und die Konformität dritter Parteien. Weiterführende Informationen: www.TRACEinternational.org.