EANS-Hauptversammlung

Telekom Austria AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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20.04.2018

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 30. Mai 2018, um 10:00 Uhr MESZ
am Sitz der Gesellschaft, Lassallestrasse 9, A-1020 Wien, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.

Am Tag der Hauptversammlung, dem 30. Mai 2018, kann die Präsentation der
Tagesordnungspunkte bis zur Generaldebatte ab 10:00 Uhr MESZ live im Internet
verfolgt werden. Die Aufzeichnung steht nach der Hauptversammlung ab 17:00 Uhr
MESZ zur Verfügung.

Tagesordnung

1. Tagesordnungspunkt:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands,
des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des konsolidierten
Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht finanziellen Berichts,
des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2017.

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen
Bilanzgewinns.

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017.

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017.

5. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

6. Tagesordnungspunkt:

Wahlen in den Aufsichtsrat.



7. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018.


Informationen für unsere Aktionäre
Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Hauptversammlung stehen unseren
Aktionären spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab dem 09.
Mai 2018, auf unserer Homepage unter https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung
[https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung] und https://www.a1.group/de/ir/
kombinierte-jahresberichte [https://www.a1.group/de/ir/kombinierte-
jahresberichte] folgende Unterlagen zur Verfügung:

1. der Geschäftsbericht 2017 samt Konzernabschluss und Konzernlagebericht, der
Jahresabschluss 2017 samt Lagebericht, der konsolidierte Corporate
Governance Bericht, der konsolidierte nicht finanzielle Bericht, der
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017;
2. vollständiger Text dieser Einberufung;
3. die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats;