NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrat

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrat 22.03.2023 / 19:00 CET/CEST Medienmitteilung, 22. März 2023

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 56.4% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 1’814’598 Aktienstimmen. 2'537'672 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend. 

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

1.	Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2022 wurden genehmigt.
2.	Dem Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3.	Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 3’157'835 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4.	Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
5.1	Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
5.2	Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.3	Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.4	Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.5	Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
6.1	Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 250’000.
6.2	Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 800’000.
7.	Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 24.00. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7‘711’434 Namenaktien mit Nennwert CHF 24.00 und beläuft sich somit auf CHF 185'074'416.00. Nach gesetzlich vorgeschriebenem Schuldenruf wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Ende April statt mit geplanter Auszahlung per 14. Juni 2023.
8.	Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital von CHF 19’265’750.00 aufzuheben und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft zu löschen.
9.	Die Generalversammlung beschloss wie vom Verwaltungsrat beantragt, die allgemeinen Statutenanpassungen an das neue Aktienrecht anzunehmen. Im Rahmen dieses Traktandums wurde auch der bisher bestehende Statutenartikel betreffend Opting Out gestrichen.