EANS-Hauptversammlung

HTI High Tech Industries AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Einladung zur 16. ordentlichen Hauptversammlung

der HTI High Tech Industries AG
(FN 173270 i, ISIN AT0000764626)

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 26. August 2014, um
14.00 Uhr, im Werk St. Marien der Gruber & Kaja High Tech Metals
GmbH, Gruber & Kaja Straße 1, A-4502 St. Marien, stattfindenden 16.
ordentlichen Hauptversammlung ein.

T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013
(samt Anhang) mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate
Governance-Bericht sowie des Konzernabschlusses (nach IFRS) zum 31.
Dezember 2013 mit dem Konzernlagebericht des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2013 und des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96
AktG für das Geschäftsjahr 2013. 2. Beschlussfassung über die
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013. 3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2013. 4. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Unterlagen zur Hauptversammlung: Folgende Unterlagen liegen gemäß §
108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 05.
August 2014, am Sitz der Gesellschaft, Gruber & Kaja Straße 1, A-4502
St. Marien, während der üblichen Geschäftszeiten (werktags 09:00 bis
17:00 Uhr) zur kostenlosen Einsicht der Aktionäre auf: a.
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 samt Anhang und
Lagebericht b. Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr
2013 c. Konzernabschluss mit Konzernanhang und Konzernlagebericht für
das Geschäftsjahr 2013 d. Bericht des Aufsichtsrates (§ 96 AktG) für
das Geschäftsjahr 2013 e. Beschlussvorschläge zu den
Tagesordnungspunkten 2 bis 4 Diese Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3
AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 05. August
2014, ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hti-ag.at "Hauptversammlung 2014" abrufbar. Weiters sind auf der
Internetseite der Gesellschaft die Formulare für die Erteilung und
den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sowie die
gegenständliche Einladung auffindbar.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG:
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des
Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die