EANS-Hauptversammlung

Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe / Einberufung zur Hauptversammlung - Seite 2

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
2.000.000.000,--, auch in mehreren Tranchen, auch unter Ausschluss der
Bezugsrechte, auszugeben sowie alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe
und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen.
Diese Ermächtigung ersetzt den in der 22. ordentlichen Hauptversammlung
am 3. Mai 2013 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss.

8. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3,
zweiter Satz (bedingtes Kapital), sodass dieser folgenden neuen
Wortlaut erhält: "Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, als Inhaber von auf der Grundlage des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 12. Mai 2017 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Bezugs- oder
Umtauschrecht Gebrauch machen."

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Absatz
1 Ziffer 4 und 8 und Absatz 1a und 1b Aktiengesetz im gesetzlich
jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaber lautende eigene
Stückaktien während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu erwerben. Der beim Rückerwerb
zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 50% unter und
nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten
Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage
betragen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder
durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige gesetzlich
zulässige, zweckmäßige Art erfolgen.

Der Vorstand wird ermächtigt, längstens für die Dauer von fünf
Jahren ab Beschlussfassung, die erworbenen eigenen Aktien ohne oder
unter teilweisem oder vollständigem Ausschluss des Bezugsrechtes auf
eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot
zu veräußern.

10. Änderungen in der Satzung der Gesellschaft in den §§ 18, 19.

11. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018.

12. Wahlen in den Aufsichtsrat.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Die folgenden gemäß § 108 AktG
aufzulegenden Unterlagen liegen spätestens ab 21. April 2017 zu den
üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre in den
Geschäftsräumen am Sitz der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe (die "Gesellschaft"), Schottenring 30, 1010 Wien,
auf:

- Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016,
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016,
- Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2016,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016,
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-12,