Österreichische Staatsdruckerei Holding AG

Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta018/19.06.2019/10:09) - Österreichische Staatsdruckerei Holding AG
Wien
FN 290506 s, ISIN AT00000OESD0

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 9. ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG am Freitag, dem 19. Juli 2019, um 14:00 Uhr, in der Säulenhalle der Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1014 Wien.

I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018/19
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/19
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/20
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b Aktiengesetz zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Einziehung eigener Aktien, im Falle des Erwerbs eigener Aktien allenfalls auch außerbörslich unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts (umgekehrtes Bezugsrecht) der Aktionäre der Gesellschaft und im Falle der Veräußerung eigener Aktien allenfalls auch außerbörslich unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre der Gesellschaft

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 28. Juni 2019 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.staatsdruckerei.at bzw. https://www.staatsdruckerei.at/investor-relations/hauptversammlungen/ zugänglich:

* Geschäftsbericht 2018/19, beinhaltend:
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung,
- Bericht des Aufsichtsrats
* Jahresfinanzbericht 2018/19 beinhaltend:
- UGB-Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht,
jeweils für das Geschäftsjahr 2018/19;
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6,
- Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1b Satz 3 AktG iVm § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 Satz 2 AktG zu TOP 6 - Erwerb eigener Aktien,
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,