Kallelse till årsstämma i Serstech AB - Seite 2

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till styrelse med mera (punkt 2 och 9 – 11)

Valberedningen, som består av Bengt Myhrman (ordförande) samt ledamöterna Thomas Lundeberg och Jens Munch föreslår följande:

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Fem styrelseledamöter utan suppleanter.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Styrelsearvode: 916.800 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning 4 prisbasbelopp (57.300 kronor) till styrelseordföranden och 3 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Styrelse m.m.: Omval av Thomas Pileby (ordförande), Sverker Göranson, Märta Lewander Xu och Arve Nilsson, samt nyval av Christer Kjellkvist, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisor: Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Cecilia Andrén Dorselius.

Christer Kjellkvist, med en framstående karriär inom Försvarsmakten,(överstelöjtnant) följt av 15 år inom Försvarsindustrin, har en stor kompetens inom ledning och strategi. Efter att ha haft ledande befattningar i framstående företag, positionerar hans bakgrund inom affärsutveckling, finansiell förvaltning och bolagsstyrning, tillsammans med hans omfattande nätverk, honom som en värdefullt tillskott i styrelsearbetet.

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.serstech.com.

The Nomination Committee proposal

In anticipation of the upcoming Annual General Meeting of Sertech AB, the Nomination Committee is pleased to present its proposal regarding the composition of the Board of Directors and the remuneration for the upcoming term.

Board Composition: The Nomination Committee proposes a Board consisting of five directors without alternates.

Auditors: The proposal includes one auditor without alternates.

Board Remuneration Linked to Base Amounts: For the period until the end of the next Annual General Meeting, the proposed remuneration for the Board amounts to 916,800 SEK. This remuneration is to be linked to the Base Amount (Prisbasbelopp) and distributed as follows: 4 Base Amounts (4x57,300 SEK) for the Chairman of the Board and 3 Base Amounts (3x57,300 SEK) for each of the other Board members.