Referat Fra Ordinær Generalforsamling Den 18. April 2024 Kl. 15

00 - Seite 2

Der var stillet forslag om at give decharge til direktion og bestyrelse, samt at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023.

Forslagene blev godkendt.

Ad. 5. – Præsentation af vederlagsrapporten

Selskabets vederlagsrapport var vedlagt som bilag 4 og blev gennemgået på generalforsamlingen.

Vederlagsrapporten blev herefter godkendt.

Ad. 6. – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

På generalforsamlingen blev det indstillet, at følgende honorarer betales:

• DKK 450.000 for menige medlemmer
• DKK 300.000 i tillæg til bestyrelsens formand

Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke modtage særskilt honorar for deres arbejde i revisionskomiteen.

Ud over de faste honorarer modtager bestyrelsesmedlemmerne aktiebaseret aflønning for 2024 i form af restricted share units ("RSU'er") svarende til 50 % af hver bestyrelsesmedlems faste årlige basishonorar, et sådant basishonorar, der inkluderer yderligere basishonorarer til formanden. RSU'erne vil være underlagt vilkårene som angivet i vederlagspolitikken.

Forslagene blev herefter godkendt.

Ad. 7. – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle nuværende medlemmer Michael Hove, Jakob Bendtsen & Jakob Have var på genvalg til bestyrelsen, og der var ingen modkandidater som ønskede at opstille.

Dirigenten konstaterede, selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, havde fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder med henvisning til årsrapporten.

Alle kandidater blev herefter indvalgt i bestyrelsen.

Ad. 8. – Valg af revisor

Bestyrelsen havde indstillet til at KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab (CVR nr.: 25 57 81 98) modtog genvalg som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Forslaget blev godkendt og KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab (CVR nr.: 25 57 81 98) er herefter genvalgt som selskabets revisor.

Ad. 9. - Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelse havde stillet forslag om at få en bemyndigelse til at købe egne aktier gældende for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen, dvs. gældende til den 18. april 2029, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier maksimalt kan udgøre 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen forud for handlens indgåelse.