DGAP-Adhoc

Maier + Partner AG: Maier+Partner AG konnte weiteren Investor mit Geschäftsmodell gewinnen - Seite 2

Post-Merger-Phase vereinbart.

Somit wurde die vorherige Vereinbarung mit dem Ankerinvestor diesbezüglich
erfolgreich umgesetzt und mit dem Inferenten weiter vereinbart, dass
anschließend eine Due Diligence über die Sacheinlage erfolgt mit
nachfolgender Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer.

Geplant sind die Erreichung eines Kaufpreises in Höhe von bis zu 9 Mio.
EUR, wobei dieser durch die durch Ausgabe neuer Stückaktien erbracht werden
soll. Es ist weiter geplant, dass die nach erfolgreicher Prüfung anstehende
Sachkapitalerhöhung mit einer Barkapitalerhöhung verbunden wird. Es ist
darüber hinaus geplant, das Bezugsrecht für die Aktionäre für die
Barkapitalerhöhung nicht auszuschließen.

Sobald die Due Diligence und die Umsetzung der Formalien aus dem Letter of
Intent durchgeführt wurden, wird die außerordentliche Hauptversammlung über
Hinweis im Bundesanzeiger einberufen. Die Verwaltung strebt einen
Hauptversammlungstermin noch in 2015 an. Die außerordentliche
Hauptversammlung mit den erforderlichen Struktur- und Sanierungsbeschlüssen
wird einen weiteren Meilenstein der erfolgreichen Sanierung der
Maier+Partner AG darstellen, insbesondere einhergehend mit der Veränderung
der Organe und der Einbringung eines Geschäftsmodells, welches am Markt
schon aktiv ist.

Der Inferent geht vertraglich in die Finanzierungsverantwortung und
unterstützt die Maier+Partner AG nachhaltig in der weiteren Sanierung,
insbesondere mit der Bereitstellung der hierfür erforderlichen
Kapitalmittel.

Wie von der letzten Hauptversammlung beschlossen und angekündigt, werden
die Klagen wegen Organpflichtverletzungen gegen frühere Organe in
angemessener Art und Weise gerichtlich verfolgt.

Der Verlustvortrag ist nach wie vor vorhanden und wurde um die
operationalen Verluste der letzten Jahre fortgeschrieben. Es stellt damit
weiterhin neben der Börsennotierung ein wesentliches Asset der Gesellschaft
dar.

Die Jahresabschlüsse werden derzeit aufgestellt. Die Verzögerung ist dem
permanenten Ringen um Finanzierung der Gesellschaft einerseits und der
bislang erfolgreichen, aber zeitintensiven Abwehr von Klagen früherer
Organe geschuldet. Im Rahmen der durch den Letter of Intent vereinbarten
Struktur und Finanzierung ist vorgesehen, diese fertigzustellen, zu prüfen
und festzustellen.

Reutlingen, den 07.10.2015
Vorstand
Maier+Partner AG


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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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