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Central Kimberley Diamonds Ltd.: Absichtserklärung über Zusammenschluss mit Canadian Noble Cut Diamonds Ltd. - Seite 2

werden die Parameter für eine wirtschaftliche Einschätzung liefern, so dass
in kurzer Zeit mit dem Bergbau begonnen werden kann.

Die Zusammenarbeit der Unternehmen gemäß dem Vertrag wird das Geschäft
beider fördern.

Im Rahmen einer Fusion würde ein gemeinsames Management-Team und Board of
Directors (vergleichbar: Aufsichtsrat) geschaffen werden, die über die
Fachkenntnisse verfügen würden, um alle Bereiche eines
Rohstoff-Unternehmens erfolgreich führen zu können. Hierzu gehören auch die
erforderlichen aufsichtsrechtlichen Verfahren.

Diese Fusion wird mit einer Ausweitung des Working Capital einhergehen.
Eine Fusion unterstützt eine weitere Kapitalerhöhung. Central Kimberley
Diamonds wird unmittelbar eine Privatplatzierung zur Aufnahme von Working
Capital durchführen, die die Kosten für den Antrag auf die Genehmigung von
Bergbau und Bau von Bergbau-Anlagen decken sollte. Nach der Fusion werden
die Unternehmen auf eine Finanzierung und auf eine Börsennotierung an der
Australian Stock Exchange und einer anderen Börse, auf die sich noch
geeinigt wird, hinarbeiten.

Ab der Unterzeichnung der Absichtserklärung bis 21 Tage danach
(Prüfungszeitraum) werden CKD und CNC eine gegenseitige gründliche Prüfung
durchführen (hinsichtlich Buchführung, Rechtsangelegenheiten und Geologie)
und die Bestimmungen eines Zusammenschlusses der Unternehmen verhandeln.

CKD schlägt vor, alle Aktien von CNC zu erwerben und hierfür Rechte zum
Bezug von Aktien an CKD auszugeben, die einem Anteil von insgesamt 30 % am
voll verwässerten Kapital von CKD entsprechen. CKD und CNC werden im
Prüfungszeitraum einen Fusionsvertrag ausarbeiten, der am Ende des
Prüfungszeitraums in Kraft tritt. Die Fusion wird mit der Ausgabe von
CKD-Aktien an die ursprünglichen CNC-Eigentümer abgeschlossen sein. Zum
Zwecke des Absichtserklärung wird angenommen, dass der Abschluss der Fusion
innerhalb von 60 Tagen erfolgen wird. Beide Parteien werden damit
einverstanden sein, die Einnahmen zur Förderung des fusionierten Geschäfts
der Unternehmen einzusetzen. Der Abschluss wird Working Capital zur
Verfügung stellen, das für den Betrieb und für das Wachstum des Vertriebs
der Diamanten, die von der Mine stammen, erforderlich ist. Es wird
erwartet, dass der Finanzierungsbedarf für den weiteren Betrieb ca. 5 Mio.
US-Dollar ist.

Es ist vorgeschlagen, dass CNC 100.000 Dollar an Working-Capital-Zuwendung
bis 30. März 2012 erhält. Dieses Kapital wird genutzt, um rechtliche,
buchhalterische und Abgebots-Dokumente zu vervollständigen, die
erforderlich sind, um die Fusion abzuschließen und den Betrieb zu führen.

Es ist vereinbart, dass die folgenden Bedingungen für einen Abschluss
erfüllt sein müssen:

(a) Abschluss der gründlichen Prüfung durch die Parteien.

(b) Zustimmung der Aktionäre.

(c) Verhandlung, Ausführung und Lieferung der Dokumente, die angemessene
Angaben, Garantien, Verträge und Schadensersatzbestimmungen, die für beide
Parteien annehmbar sind, enthalten.

Falls CKD oder CNC aus irgendeinem Grund nicht mit den Ergebnissen der
gründlichen Prüfung zufrieden ist, dann kann sich die Partei aus den
Verhandlungen ohne Strafe oder Verpflichtung gegen die andere Partei
zurückziehen.

Im Namen und Auftrag von
Central Kimberley Diamonds Limited

Mario Pignatiello - Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Central Kimberley Diamonds Ltd.
Mario Pignatiello - Director
31 Townshend Road
Subiaco, WA 6008
Australia

Tel.: [phone]

AXINO AG
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
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Tel. [phone]
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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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