EANS-Hauptversammlung

Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

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29.04.2019

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Innsbruck
FN 32942 w
ISIN AT0000625504 (Stammaktien)
ISIN AT0000625538 (Vorzugsaktien)
Ergänzung der Tagesordnung
der
101. ordentlichen Hauptver­sammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft
am Donnerstag, dem 16. Mai 2019, um 10:00 Uhr
Die Einberufung der kommenden 101. ordentlichen Hauptversammlung der Bank für
Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft für Donnerstag, dem 16. Mai 2019, um 10:
00 Uhr, in 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, wurde am 16. April 2019 bekannt
gemacht.

Aufgrund eines am 25. April 2019 eingelangten, gemeinsamen Verlangens gemäß §
109 AktG der UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, 1020 Wien,
Rothschildplatz 1, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 3.352.314
Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, sowie der Aktionärin CABO
Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, die
an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 12.773.240 Stückaktien hält und
damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft
übersteigt, verfügt, wird die am 16. April 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at [http://www.btv.at/
] veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen
Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft um einen
Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:

"9. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfunq der
Geschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob anlässlich oder im Rahmen der
vom Vorstand
(i) am 21.9.2018 und 17.10.2018 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der
Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 6.187.500,-- (im Firmenbuch eingetragen
am 23.10.2018);
(ii) am 31.3.2017, 18.4.2017 und 10.5.2017 vom Vorstand beschlossenen
Durchführung der Kapitaler­höhung des Grundkapitals um EUR 6.875.000,-- (im
Firmenbuch eingetragen am 16.5.2017);
(iii) am 30.9.2015 und 15.10.2015 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der
Kapitaler­höhung des Grundkapitals um EUR 5.000.000,-- (im Firmenbuch
eingetragen am 7.11.2015);
(iv) am 28.4.2000 von der Hauptversammlung beschlossene Durchführung der