EANS-Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

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18.05.2019


Frauenthal Holding AG
Wien, FN 83990 s
ISIN AT0000762406

Einberufung der 30. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 30. ordentlichen
Haupt­ver­sammlung der Frauenthal Holding AG am Mittwoch, dem 19. Juni 2019, um
14:00 Uhr, in den Räumen des Hotel Regina, 1090 Wien, Rooseveltplatz 15.

I. TAGESORDNUNG


1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-
Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2018
ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2018
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2019
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Hauptversammlung


II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER
INTERNETSEITE

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 29. Mai 2019 auf der
Internetseite der Gesell­schaft unter www.frauenthal.at bzw www.frauenthal.at/
Investor Relations/Hauptversammlung 2019 zugänglich:


* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate-Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* gesonderter nichtfinanzieller Bericht,
* Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018;
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7,
* Erklärungen des Kandidaten/der Kandidatin für die Wahlen in den Aufsichtsrat
zu TOP 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht IVA,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht IVA,
* vollständiger Text dieser Einberufung.


III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEIL­NAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 9. Juni