Neue Ära bei der AG für Historische Wertpapiere (Seite 5)

[Kalabaaki]

Mausert sich diese Spezialität für Sammler nun doch zu einer echten AG, die einerseits dauerhafte Erträge generiert und andererseits nicht nur in diesem, sondern vielleicht auch noch in den nächsten beiden Jahren eine steuerfreie Dividende ausschütten kann?

Hier mal die Tagesordnung für die kommende HV:
Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere
Wolfenbüttel
- WKN 502 010 -
Mitteilung nach § 125 AktG

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere ein zu unserer

13. ordentlichen Hauptversammlung

am Sonnabend, dem 30. Juni 2007 um 10.00 Uhr in unseren Geschäftsräumen 38302 Wolfenbüttel (OT Salzdahlum),
Salzbergstr. 2


Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2006 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von 219.320,83 € an die Aktionäre aus EK 04 einen Betrag von 180.000,- € auszuschütten (das entspricht pro Aktie einer Dividende von 15 cent zuzüglich eines Bonus von 15 cent, insgesamt pro Aktie mithin 30 cent) und den Restbetrag von 39.320,83 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5. Beschlußfassung über die Zahlung einer Vergütung für den Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2007 eine Vergütung von insgesamt 4.900,- € an den Aufsichtsrat zu zahlen. Die Aufteilung des Betrages bleibt der Beschlußfassung des Aufsichtsrates vorbehalten.


Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Mittwoch, dem 27. Juni 2007 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der Deutsche Bank AG Frankfurt/Main, hinterlegt haben und bis zum Ende der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Zum Nachweis der rechtzeitigen Hinterlegung genügt eine von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Stimmkarte. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am Donnerstag, dem 28. Juni 2007 bei der Gesellschaft einzureichen. Die Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung, ist möglich.




Wolfenbüttel, im Mai 2007