DNI Beteiligungen AG (Seite 3)
eröffnet am 02.09.05 16:24:48 von
neuester Beitrag 18.04.24 13:19:47 von
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Ich denke wenn man direkt Scherzer kauft hat man mehr davon
Früher war es hier interesanter da man eigene Ideen hatte aber nach den letzten Ideen hält man sich wohl eher an Scherzer
Früher war es hier interesanter da man eigene Ideen hatte aber nach den letzten Ideen hält man sich wohl eher an Scherzer
DNI Beteiligungen
Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a 50674 Köln
WKN 554 240
ISIN DE0005542401
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 26. August 2014 um 17.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
2.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
II. Teilnahmebedingungen:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf € 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 05.08.2014, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 19.08.2014, 24:00 Uhr, zugehen:
DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen
Telefax: (0421) 3 60 3 – 153
E-Mail: hv@neelmeyer.de
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (03212) 415 1943 eingegangen sind.
Köln, im Juli 2014
DER VORSTAND
Quelle bundesanzeiger von Heute
Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a 50674 Köln
WKN 554 240
ISIN DE0005542401
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 26. August 2014 um 17.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
2.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
II. Teilnahmebedingungen:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf € 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 05.08.2014, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 19.08.2014, 24:00 Uhr, zugehen:
DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen
Telefax: (0421) 3 60 3 – 153
E-Mail: hv@neelmeyer.de
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (03212) 415 1943 eingegangen sind.
Köln, im Juli 2014
DER VORSTAND
Quelle bundesanzeiger von Heute
Msl scahuen wann die hv ist
War wer bei der Hauptversammlung und kann berichten?
DNI Beteiligungen Aktiengesellschaft
Köln
WKN 554 240
ISIN DE0005542401
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 29. August 2013, um 15.30 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
2.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
II. Teilnahmebedingungen:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Donnerstag, den 08.08.2013, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Donnerstag, den 22.08.2013, 24:00 Uhr, zugehen:
DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen
Telefax: (0421) 3 60 3 - 153
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind.
Köln, im Juli 2013
Der Vorstand
18.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DNI Beteiligungen AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
E-Mail: info@dni-ag.de
Internet: http://www.dni-ag.de
ISIN: DE0005542401
Börsen: Auslandsbörse(n) Berlin, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
221928 18.07.2013
http://www.dgap.de/dgap/News/hauptversammlung/dni-beteiligungen-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-koeln-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg/?companyID=378617&newsID=763769
Köln
WKN 554 240
ISIN DE0005542401
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 29. August 2013, um 15.30 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
2.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
II. Teilnahmebedingungen:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Donnerstag, den 08.08.2013, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Donnerstag, den 22.08.2013, 24:00 Uhr, zugehen:
DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen
Telefax: (0421) 3 60 3 - 153
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind.
Köln, im Juli 2013
Der Vorstand
18.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DNI Beteiligungen AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
E-Mail: info@dni-ag.de
Internet: http://www.dni-ag.de
ISIN: DE0005542401
Börsen: Auslandsbörse(n) Berlin, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
221928 18.07.2013
http://www.dgap.de/dgap/News/hauptversammlung/dni-beteiligungen-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-koeln-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg/?companyID=378617&newsID=763769
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.539.572 von herrmannkrages am 27.08.12 22:30:25Nach langer Wartezeit 
liegt jetzt der HV-Bericht von GSC Research vor, der unter dem Titel „Schwieriges Marktumfeld verhagelt 2011er Ergebnis“ steht:
http://www.gsc-research.de/gsc/research/hv_berichte/detailan…
liegt jetzt der HV-Bericht von GSC Research vor, der unter dem Titel „Schwieriges Marktumfeld verhagelt 2011er Ergebnis“ steht:http://www.gsc-research.de/gsc/research/hv_berichte/detailan…
Geht wer zur HV und kann berichten ?
Jahresabschluss ist ja der reinste Horror!!!
Über 0,4 Mio. Verlust bei eigenkapital nur knapp über eine 1 mio. E.
Da ist binnen einen Jahres ja rund 1/3 des Vermögens der Gesellschaft vernichtet worden.
Für die kaum vorhandene Unternehmenssubstanz erschreckend hohe Verwaltungskosten und bedrohlich hohe Bankverbindlichkeiten.
Über 0,4 Mio. Verlust bei eigenkapital nur knapp über eine 1 mio. E.
Da ist binnen einen Jahres ja rund 1/3 des Vermögens der Gesellschaft vernichtet worden.
Für die kaum vorhandene Unternehmenssubstanz erschreckend hohe Verwaltungskosten und bedrohlich hohe Bankverbindlichkeiten.
DNI Beteiligungen
Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a, 50674 Köln
WKN 554 240
ISIN DE0005542401
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 29. August 2012, um 16.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
2.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Herren Martin Wirth, Rainer Thaler und Dr. Georg Issels endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen:
Martin Wirth, Kaufmann, Frankfurt am Main
weitere Mandate:
Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG
Rainer Thaler, Rechtsanwalt, Eschborn
Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln
weitere Mandate:
Vorstand der Scherzer & Co. AG, Köln
Vorstand der RM Rheiner Management AG, Köln
Aufsichtsrat der Horus AG, Köln
Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
II. Teilnahmebedingungen:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 08.08.2012, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 22.08.2012, 24:00 Uhr, zugehen:
DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen
Telefax: (0421) 3 60 3 - 153
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind.
Köln, im Juli 2012
DER VORSTAND
http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/dni-beteiligungen-b…
Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a, 50674 Köln
WKN 554 240
ISIN DE0005542401
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 29. August 2012, um 16.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
2.
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
3.
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Herren Martin Wirth, Rainer Thaler und Dr. Georg Issels endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen:
Martin Wirth, Kaufmann, Frankfurt am Main
weitere Mandate:
Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG
Rainer Thaler, Rechtsanwalt, Eschborn
Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln
weitere Mandate:
Vorstand der Scherzer & Co. AG, Köln
Vorstand der RM Rheiner Management AG, Köln
Aufsichtsrat der Horus AG, Köln
Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
II. Teilnahmebedingungen:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 08.08.2012, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 22.08.2012, 24:00 Uhr, zugehen:
DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen
Telefax: (0421) 3 60 3 - 153
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind.
Köln, im Juli 2012
DER VORSTAND
http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/dni-beteiligungen-b…
Kaum wer dabei was eben eine kleine Runde an Aktionären hier....
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