EANS-Hauptversammlung

Lenzing AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - Seite 2

mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder
teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien
gegen Sacheinlagen, unter Aufhebung des "Genehmigten Kapitals" gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 zum 8. Tagesordnungspunkt und
Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4

11a. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben und über die Ermächtigung
des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates Bezugsrechte der Aktionäre
gänzlich oder teilweise auszuschließen, unter Aufhebung der entsprechenden
Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Wandelschuldverschreibungen auszugeben gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom
22.04.2015 zum 9. Tagesordnungspunkt

11b. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gem. § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von
Finanzinstrumenten (Wandelschuldverschreibungen), unter Aufhebung des "Bedingten
Kapitals" gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 zum 10.
Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 4

Zwtl.: Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme in Unterlagen gemäß § 108 Abs
3 und 4 AktG (§ 106 Z 4 AktG)

Neben dem vollständigen Text dieser Einberufung und den Formularen für die
Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sind folgende
Unterlagen spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung (22. März 2018),
voraussichtlich jedoch bereits ab dem 16. März 2018, auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den
Menüpunkten "Investoren" und "Hauptversammlung 2018" abrufbar.

* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate-Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* Vorschlag für die Gewinnverwendung,
* gesonderter nichtfinanzieller Bericht,
* Bericht des Aufsichtsrates,

jeweils für das Geschäftsjahr 2017;

* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. - 11.,
* Zu Tagesordnungspunkt 6.: Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den
Aufsichtsrat samt Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG,
* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung
rückerworbener Aktien gemäß § 65 Abs 1b iVm § 171 Abs. 1 iVm § 153 Abs. 4 AktG
- zu Tagesordnungspunkt 9.,
* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss beim "Genehmigten Kapital"
gem. § 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 S 2 AktG - zu Tagesordnungspunkt 10.,
* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss bei